证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2023-020

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失负连带责任。

　　● 授信额度不等同于用信额度（实践融资金额），最近三年公司实践用信最高余额为人民币20.24亿元。

　　骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日举行的第九届董事会第七次会议，审议经过了《关于公司及子公司2023年度请求归纳授信额度的方案》，本方案就事提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　为进步公司资金运用功率，下降归纳财务费用，优化负债结构，依据公司出产运营和事务展开需求，2023年度公司及子公司拟向我国农业银行工商银行我国银行招商银行等金融机构请求归纳授信额度不超越人民币60亿元（终究以实践批阅的授信额度为准），授信种类包括各类借款、承兑、贴现、保函及其他融资等。

　　公司将本着审慎准则灵敏高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实践融资金额，详细融资金额将视公司及子公司的实践需求情况抉择。

　　为进步作业功率，提请股东大会授权董事长在上述额度内，依据实践资金需求情况，全权处理相关事务事宜，并签署有关合同及文件。上述请求授信额度的有用期为自股东大会审议经过之日起至下一年度股东大会举行之日止。

　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2023-023

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失负连带责任。

　　骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日举行的第九届董事会第七次会议，审议经过了《关于修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉的方案》。为了进一步开宗明义公司标准运作水平，完善公司办理结构，依据《上市公司章程指引》《上海证券买卖所股票上市规矩》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第5号逐个买卖与相关买卖》等法令法规、标准性文件的相关规矩，结合公司实践情况，拟对《公司章程》部分条款做出如下修订：

　　除上述《公司章程》条款修订外，其他条款不变。上述修订事宜就事提交公司股东大会审议经过，由襄阳市商场监督办理局核准挂号后收效。

　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2023-024

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失负连带责任。

　　● 为有用躲避商场危险，削减公司主营产品原资料铅、锡价格动摇对公司出产运营的影响，更好地确保公司出产运营成绩，公司拟展开铅、锡期货套期保值事务。骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）及部属子公司拟出资资金不超越人民币9,000万元（不包括交割当期头寸而付出的全额确保金），择机展开铅、锡期货套期保值事务。

　　● 公司于2023年4月19日举行第九届董事会第七次会议，审议经过了《关于展开铅、锡期货套期保值事务的方案》。该方案无需提交公司股东大会审议。

　　● 公司进行套期保值买卖的首要意图是为下降原资料和库存产品价格动摇所带来的相关运营危险，但期货事务自身仍存在较高危险，敬请出资者留意出资危险。

　　公司主营产品包括轿车起动用铅酸电池和再生铅等，受供需联系、微观经济形势、汇率变化等影响，近年来铅、锡资料价格呈现动摇，为下降出产运营过程中因原资料、在产品/产制品价格动摇带来的危险，公司抉择展开铅、锡期货套期保值事务。

　　公司套期保值事务办理的危险敞口为运营出产中的铅、锡现货，包括铅、锡等质料库存或收购合同，制品库存或出售合同，均与期货商场铅、锡合约存在高度相关性，公司将经过期货和现货商场对冲的方法，将价格动摇等危险经过在期货商场展开套期保值事务进行搬运。

　　公司估计动用的买卖确保金和权利金上限不超越9,000 万元（不包括交割当期头寸而付出的全额确保金），估计任一买卖日持有的最高合约价值不超越90,000万元。

　　公司套期保值期货买卖的种类为在上海期货买卖所及伦敦金属买卖所挂牌的铅、锡期货合约。

　　公司全资子公司骆驼动力马来西亚公司（以下简称“马来西亚公司”）因从事世界收购事务，在伦敦金属买卖所展开铅、锡期货套期保值事务；公司及其他子公司均未展开境外期货买卖。

　　本次授权期限为自董事会审议经过之日起12个月，在期限内资金额度可循环翻滚运用，期限内任一时点的买卖金额（含前述出资的收益进行再出资的相关金额）不该超越上述额度。

　　在上述额度和期限内，董事会授权公司期货事务领导小组抉择计划并由相关部分严厉依照准则流程施行。

　　公司于2023年4月19日举行第九届董事会第七次会议，审议经过了《关于展开铅、锡期货套期保值事务的方案》。该方案无需提交公司股东大会审议。

　　公司进行套期保值买卖的首要意图是为下降原资料和库存产品价格动摇所带来的相关运营危险，但一起也存在必定的买卖危险：

　　1、商场危险。套期保值买卖需求对价格走势做出预判，一旦价格猜测产生方向性过错有或许给公司构成丢失。

　　2、方针危险。上海期货买卖所及伦敦金属买卖所的法令法规等方针如产生严重改变，或许引起商场动摇或无法买卖产生的危险；马来西亚公司出产运营受当地国家政治、经济和法令要素的影响，或许会呈现因被套期项目变化而产生的危险。

　　3、流动性危险。在套期保值买卖中受商场流动性缺乏的约束，或许会使公司不能以有利的价格进出套期保值商场。

　　5、技能危险。因为无法操控和不行猜测的体系毛病、网络毛病、通讯毛病等构成买卖体系非正常运转，使买卖指令呈现推迟、中止或数据过错等问题然后带来相应危险。

　　公司套期保值事务依照标准流程进行抉择计划、实行和评价，建立了严厉的批阅和实行程序，确保套期保值买卖有用展开和标准运转，确保资金安全。

　　1、公司已建立套期保值小组，依照抉择计划、剖析、买卖、风控、审阅、评价的事务流程，清晰详细责任。

　　2、公司展开套期保值事务，以确保主体事务运营为条件，不进行超出被套期事务数量、期限外的买卖。

　　3、公司拟定的《套期保值事务办理准则》，对套期保值事务的批阅权限、内部审阅流程、危险处理程序等做出了清晰规矩。

　　4、公司运用自有资金进行套期保值买卖，不得运用征集资金直接或直接进行套期保值。

　　5、公司具有契合要求的计算机体系及相关设备，确保买卖作业正常展开，当产生毛病时，及时采纳相应的处理措施以削减丢失。

　　公司及部属子公司展开与日常运营需求严密相关的原资料套期保值事务，意图是凭借期货商场的价格发现、危险对冲功用，使用套期保值东西下降商场价格动摇危险，确保公司运营的稳定性和可继续性，不做投机易，不会影响公司主营事务的正常展开。

　　公司依据财政部发布的《企业管帐准则第 22 号逐个金融东西承认和计量》《企业管帐准则第 24 号逐个套期管帐》《企业管帐准则第 37 号逐个金融东西列报》等相关规矩和攻略，对套期保值事务进行相应的管帐处理。

　　公司独立董事关于展开铅、锡期货套期保值事务的独立定见：为有用躲避商场危险，削减公司主营产品原资料铅、锡价格动摇对公司出产运营的影响，公司依据事务需求展开铅、锡期货套期保值事务具有必要性和可行性。公司建立了相应的事务批阅流程和危险操控等内控机制以有用防控套期保值事务危险，契合公司和整体股东的利益。咱们赞同公司展开铅、锡期货套期保值事务。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。

　　(三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运作》等有关规矩实行。

　　上述方案现已公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议审议经过，内容详见2023年4月21日在上海证券买卖所网（）、《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊载的《骆驼集团股份有限公司第九届董事会第七次会议抉择公告》（公告编号：临2023-014）、《骆驼集团股份有限公司第九届监事会第四次会议抉择公告》（公告编号：临2023-015）。

　　(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东经过本所网络投票体系参与股东大会网络投票的，能够经过其任一股东账户参与。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决定见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。

　　(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

　　1、到会会议的股东须持股东账户卡、持股凭据、自己身份证，托付代理人一起还需持自己身份证和托付函；法人股东持营业执照复印件、持股凭据、法定 代表人授权托付书、到会人身份证到本公司董事会办公室挂号。异地股东能够信函或传真方法挂号。股东及托付代理人到会会议时凭上述资料报到。

　　兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年5月26日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2023-022

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失负连带责任。

　　● 公司与全资子公司估计2023年度与戴瑞米克襄阳电池隔阂有限公司产生的日常性相关买卖有利于确保公司事务的正常展开，但不会对相关方构成较大依靠。

　　骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司湖北骆驼物流有限公司（以下简称“骆驼物流”）估计2023年度与戴瑞米克襄阳电池隔阂有限公司（以下简称“戴瑞米克”）产生的日常性相关买卖已于2023年4月19日经公司第九届董事会第七次会议审议经过，相关董事表决时进行了逃避。该事项就事经过股东大会审议，相关股东在表决时需进行逃避。

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可并在董事会上宣布了独立定见，以为：“经仔细审阅上述日常相关买卖，并就有关情况向公司相关人员进行问询，咱们以为上述日常相关买卖具有必要性、合理性，定价公允，相关董事在上述方案表决时进行了逃避，相关买卖契合《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市规矩》《上海证券买卖所公司自律监管指引第5号逐个买卖与相关买卖》及《公司章程》等有关规矩；公司不存在使用该等相关买卖调理财务指标，危害公司和股东利益的景象。咱们赞同公司展开上述日常相关买卖，并赞同将该方案提交公司股东大会审议。”

　　戴瑞米克建立于2010年7月9日，住所为湖北省襄阳经济技能开发区深圳工业园深圳大路6号，法定代表人Chad Edwin Schuchmann，注册资本1,513.90万美元。

　　近三年，戴瑞米克首要从事于开发、制作、出售及进出口电池隔阂，事务运营正常。

　　戴瑞米克系公司参股公司，公司持股35%。该景象归于上海证券买卖所《股票上市规矩》第10.1.3之“（五）我国证监会、本所或许上市公司依据本质重于方法准则确认的其他与上市公司有特殊联系，或许导致上市公司利益对其歪斜的法人或其他安排”规矩的相相联系景象。

　　2011年3月，公司与戴瑞米克签定了《长时刻供给合同》，2020年7月，两边就《长时刻供给合同》进行修订，并签定协议，修订后的合同首要内容如下：

　　1、期限：本协议的初始期限应自收效日起十年，除非经两边书面抉择赞同停止，本协议的期限主动延伸三年。

　　2、价格：2020年长时刻供货合同补充协议中的价格作为开始的产品价格列于附件A。

　　3、付款：自出产开始日始至本协议的一周年之日，付款期限应为应付款月末30日后下一个月的第10日。例如，1月份应付款的发票应于3月10日之前付出。在本协议的一周年之日后，付款期限应为应付款月末60日后下一个月的第10日。例如，1月份应付款的发票应于4月10日之前付出。关于任何到期未付金钱，客户应按每月1%的利率付出到期日至还款日未付金钱的利息及收款费用。

　　4、告诉：依据以下联系方法，以次日达或挂号信方法（邮资预付）或传真（须经邮件或连夜有底服务承认）方法向戴瑞米克或客户发送的书面告诉、要求和通讯，应被视为送达。

　　5、任何因本协议引起的争议将交由联合国世界贸易裁定委员会依据其其时有用的裁定规矩进行判决，该等规矩因被提及而被视为本协议的一部分。

　　2022年4月30日，骆驼物流（乙方）与戴瑞米克（甲方）签定《货品运送合同》，合同首要内容如下：

　　2、运送方法及相关要求：经甲方赞同，乙方可选用汽运方法运送货品，在规矩时效内保质保量运抵收货地址，运送过程中不得有暴晒、雨淋等情况。

　　（2）若货品在运送途中产生事端，在稳妥理赔和原因查找前，乙方应首先在甲方发出告诉之日起两日内按甲方货品货值补偿整批货品的货款给甲方，事端查清后再按本合同相关规矩处理。

　　● 甲方有权在乙方违约时，直接从乙方的运费中扣减相关金钱补偿甲方所遭到的丢失；丢失超出运费时，仍有权向乙方追索，直至补偿甲方所遭受的全部丢失。

　　● 乙方在承运甲方货品过程中应恪守国家运送法规的相关规矩，禁止违章运送操作，由此所构成的结果由乙方全权负责。

　　● 合同签定后运价将不再调整，直至本合同实行完毕。（如遇国家严重方针调整经过两边洽谈处理）……

　　6、甲乙两边在实行本合同过程中产生的全部争议，应洽谈处理。洽谈不成的，两边有权向合同签定地人民法院申述。本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》实行。

　　7、本合同正本一式二份，甲、乙两边各执一份。经两边授权代表签字并加盖公章后收效。本合同以英语和中文文本签署，假如本合同的中英文版别相冲突，以英文版别为准。合同有用期为一年（开始日期为2022年5月1日，停止日期2023年4月30日）。

　　2022年6月1日，骆驼物流（乙方）与戴瑞米克（甲方）签定《仓储租借协议书》，合同首要内容如下：

　　1、甲方为寄存产品，需求租借乙方襄阳库房总面积5000平米。（在实践租借过程中，甲方如需添加或削减租借面积，需求提早告诉乙方，以便乙方预备。）

　　2、租借期限：甲方租借协议所定库房的期限为一年，自2022年06月01日起至2023年05月31日止，两边若无贰言，本协议继续收效，顺延期为一年。任何一方若要提早停止本协议，应当提早一个月告诉另一方，不然补偿二个月的租借费用作为违约金，方可停止本协议。

　　3、租借费用：人民币28元/月×平方米，其包括上下货、送货到甲方工厂及6%专用增值税和稳妥。

　　5、租借费用的付出时刻和方法：租借费用每月结算一次。乙方于每月5日条件供前一个月的结算清单，经甲方承认后乙方向甲方开具发票,甲方于收到发票后60天内付款。……”

　　6、本协议经两边代表签字后收效。本合同以英语和中文文本签署，假如本合同的中英文版别相冲突，以英文版别为准。

　　戴瑞米克向公司出售的产品的定价方法实行共同的定价方针，与出售其他客户的价格共同，定价公允。骆驼物流与戴瑞米克产生的物流运送、仓储服务及其他相关服务的定价以同行业其他企业定价为根底，经两边洽谈后确认，定价公允。

　　戴瑞米克为公司的参股公司，公司向戴瑞米克收购铅酸蓄电池阻隔板有利于确保铅酸蓄电池阻隔板的质量及供给的稳定性。一起，骆驼物流向戴瑞米克供给物流运送、仓储及其他相关服务，以便利戴瑞米克向公司运送所需铅酸蓄电池阻隔板。公司与相关方进行的买卖遵从有偿公正、自愿的商业准则，买卖价格系经两边洽谈并按商场方法确认，定价公允合理，对公司继续运营才能、损益及财物情况无不良影响，不会危害公司及整体股东特别是中小股东的利益。公司首要事务及赢利来历不依靠该相关买卖，也不会使公司对相关方构成依靠。