1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　公司已在本陈说中详细论述在出产运营进程中或许面对的各种危险要素，敬请参看“第三节 办理层评论与剖析”之“四、危险要素”相关内容。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的真实性、准确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　5 中汇会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　公司2021年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向整体股东每股派发现金盈余0.60元（含税）。到2022年2月28日，公司总股本为972,100,000股，以此核算算计拟派发现金盈余583,260,000.00元（含税），占公司2021年度兼并报表归属于上市公司股东净利润的42.59%。本年度不进行本钱公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案需求提交本公司2021年年度股东大会审议经过。

　　公司是一家以电动轻型车动力电池事务为主，集电动特种车动力电池、新动力轿车动力电池、轿车起动启停电池、储能电池、3C电池、备用电池等多品类电池的研制、出产、出售为一体的国内电池职业抢先企业之一。公司坚持科技立异驱动绿色展开理念，构成了铅蓄电池和锂离子电池协同展开及氢燃料电池等新资料电池储藏展开的电池产品系统。

　　公司产品现已运用于日常出行、物流快递、仓储转移、环卫清洁、旅游观光等交通工具动力系统及起动启停系统，以及各类通讯、电力、铁路、数码等储能电池及备用电池系统。其间，动力电池为公司首要产品。依托抢先的技能实力、杰出的品牌形象、高效的产品出售系统以及布局全国呼应及时的服务系统，公司在电动轻型车动力电池范畴已树立抢先的职业位置，为广阔人民群众低本钱、可循环、高功率的绿色低碳出行做出奉献。

　　在研制方面，公司高度注重技能研制作业，经过长时刻沉淀，现已构成“总部研讨院+事业部技能中心+出产基地技能部”三级研制架构，植根铅蓄电池事务，大力展开锂电池事务，继续探究燃料电池、钠离子电池、固态电池等新式电池技能。经过不断加强整体的研制投入，公司将继续坚持职业技能抢先的优势。

　　在收购方面，公司首要施行会集收购方法，由公司收购办理中心进行一致收购并一致进行供货商办理作业，包含供货商寻源与引入、收购价格方针的拟定、供货商成绩评价办理、合同、订单以及收购款的统筹安排等。

　　在出产方面，公司经过加大研制投入、不断引入智能制作设备、树立针对产品全周期制作进程的信息化办理系统以前进精益化出产才干和产品技能含量，现在已具有较为完善的出产办理系统。一起，依据不同产品下流业态的不同，公司拟定了备货式和订单式等差异化的出产方法。

　　在出售方面，针对动力电池存量替换商场和新车配套商场两个商场客户的不同特色，公司采纳“经销+直销”相结合的出售方法。在存量替换商场，公司首要采纳经销方法，运用散布全国的经销商及其掩盖的终端途径，将产品快速、精准地出售给终究消费客户并供给便当、及时的售后服务；在新车配套商场，公司首要采纳直销方法，公司直接将电池出售给整车厂商，并担任客户的日常保护。

　　近年来，我国电动轻型车（电动二轮车、电动三轮车、微型电动车）工业迅速展开。2019年“新国标”正式施行后，各省市政府相继出台电动自行车办理方针推动了电动二轮车商场带来了替换需求的增加。2020年，新冠疫情带动了“一人一车”的出行需求，此外叠加我国高速展开的外卖快递、同享单车事务等要素一起效果下，国内规划以上电动二轮车出产企业总产值整体呈稳步上升态势。

　　依据EVTank发布的《我国电动二轮车职业展开白皮书（2021）》，2020年我国电动二轮车整体产值为4,834万辆，同比增加约27.22%，累计保有量到达3.4亿辆。尽管近年来，锂电车型占比呈上升趋势，但依据GGII核算，2021年我国两轮车锂电出货量为10GWh，较2020年整体相等，首要原因是同享商场增加放缓及锂电安全要素导致锂电需求未有增加。

　　在电动二轮车职业展开前期，因为入门门槛较低，途径布局和“价格战”是最干流的竞赛方法，职业盈余才干因而拉低至较低水平。近年来职业不断向智能化、长续航、个性化等高附加值方向展开，消费特色日益凸显。

　　在电动三轮车范畴，跟着电商网购的快速展开，快递物流等结尾配送业态关于电动三轮车的需求继续增加。叠加存量更新需求，依据《电动三轮车动力系统白皮书》猜测，2021至2025年，电动三轮车的年均销量复合增加率将达6.2%。

　　在微型电动轿车范畴，依据前瞻工业研讨院的研讨数据，到2020年末全国微型电动轿车保有量超1000万辆。2021年6月，工信部对国家引荐性标准《纯电动乘用车技能条件》（以下简称《技能条件》）揭露征求定见，微型电动轿车职业将离别粗野生长的状况，正式迈向标准办理阶段。

　　储能是智能电网、可再生动力高占比动力系统、动力互联网的重要组成部分和要害支撑技能。伴跟着全球进入了新一轮动力变革时代，能量贮存不行或缺，储能工业的展开成为大势所趋。其间电光学储能凭仗着其杰出的环境习惯性、高呼应速度、高功率和高能量密度等特色，又获益近年技能和规划驱动本钱快速下降，有望成为未来储能的干流道路之一。近年来，我国政府继续出台储能鼓舞方针，2021年国家发改委、国家动力局发布了《关于加速推动新式储能展开的辅导定见（征求定见稿）》，这是2017年动力局联合五部委发布《关于促进我国储能技能与工业展开的辅导定见》后，第二部针对储能工业的国家级归纳性方针文件。清晰了十四五时期3,000万千瓦储能展开方针，进一步清晰“十四五”及中长时刻新式储能展开方针及要点使命。依据研讨组织数据估计，2025年我国储能年需求空间将到达400GWh，2020-2025年累计需求将到达1,000GWh，新增储能年复合增加率约34%。

　　轿车起动电池的商场空间与轿车职业展开休戚相关，依据工信部揭露数据显现，2021年，我国轿车产销别离完结2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比别离增加3.4%和3.8%。新动力轿车出售完结352.1万辆，同比增加1.6倍，接连7年位居全球榜首。中汽协猜测，未来五年国内轿车商场将坚持缓慢增加态势，2025年销量有望达3,000万辆。保有量方面，依据公安部核算，我国2021年度全国轿车保有量3.02亿辆，其间新动力轿车保有量达784万辆，占轿车总量的2.60%。我国继续增加的新车销量及巨大的存量轿车商场，带动了我国起动电池销量。研讨组织猜测,铅蓄电池平均寿数一般为3-4年，假定每年约有25%的存量车需替换新的起动电池，2025年国内轿车起动电池商场规划有望到达 330 亿。2025年全球起动电池商场空间有望超1,500亿元。

　　近几年，国内轿车企业受国家节能减排方针影响，未来新车启停系统搭载率将进一步前进，起动、启停电池商场空间巨大。据有关数据开始核算，估计 2025 年全球新动力轿车销量到达 1,500 万辆规划，对应的年复合增速38%，浸透率近15%。依据世界商场研讨组织Technavio猜测，全球启停电池商场规划在2020-2024年期间有望增加78.5亿美元，而且商场的增加动力将以逾越22.12％的复合年增加率加速。未来锂电池在起动启停电池范畴的份额将会有所增加，但铅蓄电池凭仗宽温度习惯性、高安全性、高性价比等长处，仍将占主导位置，二者将一起展开。

　　跟着制作业、物流业的快速展开，工业车辆商场需求快速增加。依据我国工程机械工业协会工业车辆分会发布的数据，2021 年我国工业车辆总销量为109.9 万台，同比增加37.4%。一起，结合发达国家电动化趋势和我国“碳中和”大布景，高功率的电动工业车辆商场顺势生长，国内工业车辆电动化份额呈加速前进趋势。依据研讨陈说，2020年电动类叉车销量为41.03万台，占叉车总销量的51.3%，初次逾越内燃叉车，2021年电动类叉车销量为65.8万台，同比增加60.3%，占叉车总销量近60%，电动化份额进一步前进。据研讨组织猜测，2021年海外叉车主机厂及配套零部件出产商因遭到疫情影响，叉车产能没有彻底得到康复，依然无法满意商场需求。2022年国产叉车销量有望完结130 万台，同比增速可达约18%。

　　在双碳方针的大布景下，燃料电池将是我国未来动力技能的战略挑选之一，燃料电池在我国“十一五”至“十四五”期间一向被列为要点研制方针。依据中汽协数据，2021年全国燃料电池轿车产值为1,777辆，出售量为1,586辆，同比别离增加48.2%和34.7%，预估2021年末国内燃料电池轿车保有量约为1万辆。依据国家战略及各当地政府跟进发布燃料电池工业链规划核算，在已发布规划的13个省份中，至2025年共规划加氢站1,800座，燃料电池车近8万辆，工业规划近万亿。

　　铅蓄动力电池因为其绿色、低本钱、可循环及温度习惯性好等特色，已成为我国大众出行重要的消费品，遭到相关工业方针的支撑。从2008年至今，国家发改委、工信部、职业协会等部分及安排先后出台了多项电池职业的专项规划和包含蓄电池职业在内的工业展开调整大纲，包含但不限于《工业结构调整辅导目录（2019年本）》、《轻工业展开规划（2016-2020年）》、《电池职业“十三五”展开规划》等，该等方针及规划整体支撑铅蓄电池职业的展开，并鼓舞电池产品结构的优化，推动工业的晋级与产品晋级，安定我国铅蓄电池世界产值榜首位置，注重与促进超大规划企业构成与展开、推动企业立异技能与产品、知名品牌以及高端人才队伍的培育或培育，不断夯实职业做“强”的根底。此外，跟着我国环保要求不断前进，部分不契合环保标准要求的小企业逐渐筛选。在方针引导及环保要求等要素效果下，我国铅蓄电池职业不断整合，职业会集度继续前进。

　　铅蓄电池职业的可继续展开需依托科技立异的不断推动。跟着铅回收技能的不断前进，再生铅锻炼企业进一步前进了铅回收份额以及锻炼质量，使得铅蓄电池制作企业能够获得富余且优质的金属铅。而因为业界加强了对新式产品、先进制作技能、节能减排等技能的攻关和运用推行，职业界首要企业已开始运用铅钙合金等绿色环保的资料制作极板；选用电池内化成工艺逐渐筛选了极板槽化成工艺；对熔铅炉进行密封处理，增加主动温控等办法，并活跃引入主动化程度较高的制作设备；选用智能型全主动出产工艺进行铅粉制作，使得产品品质以及出产功率获得较大前进。未来，我国铅蓄电池技能将继续精益，铅蓄电池继续向高性价比、高安全性以及高比能量不断展开的一起，亦将朝着可标识、可长途操控、物物互联等智能化的方向前行。

　　近十年来，我国制作铅蓄电池的配备快速晋级和展开，从传统的手工制作工艺转型晋级至机械化、主动化出产，一锅多机的铸板机，大吨位铅粉机，真空和膏高速涂板及拼装铸焊主动出产线等被广泛运用，平等产能状况下能耗下降且愈加环保，一起节省了人工，前进了产品功能的一致性与安稳性。

　　跟着工业4.0展开概念以及我国制作2025方针的推动，铅蓄电池职业将加速由传统制作方法向智能化制作方法转型跨进的脚步，一起加速数字化、网络化办理系统的立异运用，加速出产进程高效化、主动化、智能化以及清洁化，向完结智能工厂的方针不断前进。

　　现在，锂离子电池依据形状及封装方法的不同，可分为圆柱、方形和软包电池。方形电池一般运用铝材或钢材作为外壳，选用卷绕和叠片两种不同的工艺；圆柱电池首要以钢材作为外壳，首要选用卷绕工艺；软包动力电池选用铝塑复合膜作为外壳，首要选用叠片工艺。

　　一起，锂离子电池依据正极资料首要成分的不同，又可成为三元锂电池、锰酸锂电池、磷酸铁锂电池以及钴酸锂电池等，该等电池在能量密度、安全性及本钱上存在差异，有着各自的习惯范畴。以三元资料为例，其可在合理循环寿数、安全性与本钱的根底上，完结260-280mAh/g的高电池比容量，故被广泛运用于电动乘用车、3C产品等范畴。

　　在锂离子电池职业，新动力轿车商场需求完结由方针驱意向商场驱动的转化，前进其搭载的动力电池续航路程为其商场化进程中最为要害的要素之一，因而，高能量密度的动力电池成为各电池企业研讨的热门。

　　交通范畴是我国氢能工业的先导部分，伴跟着未来技能晋级迭代，及相关方针扶持，估计到十四五期间，我国氢能将在工业、修建等多运用场景落地。此外依据2020年9月财政部、工信部、科技部、发改委、动力局等五部委联合发布《关于展开燃料电池轿车演示运用的告诉》，将对燃料电池轿车的置办补助方针，调整为燃料电池轿车演示运用支撑方针，对契合条件的城市群展开燃料电池轿车要害中心技能工业化攻关和演示运用给予奖赏，演示期暂定为四年。现在“以奖代补”的方法现已在上海正式落地，未来会继续在其他演示城市推行落地。“以奖代补”的准确补助手法将有力推动燃料电池轿车要害中心技能工业化展开。

　　自2017年以来，我国燃料电池系统中心技能获得了明显前进，并开始把握了整车、动力系统与要害部件的要害技能，且我国的工业规划及根底设备现已进入到开始完善的工业化初期阶段。依据我国《节能与新动力轿车技能道路年，我国方针为根本把握要害技能，2030年彻底把握中心要害技能，树立齐备的工业链，完结大规划推行运用。与此一起，伴跟着国产化的加速，我国燃料电池本钱也逐渐下降。

　　c.“先商后乘”，共同的展开道路年，我国国内氢燃料电池轿车销量1,586辆，总保有量为8,938辆。现在我国燃料电池轿车会集在商用车范畴。依据2021年工信部发布的《新动力轿车推行运用引荐车型目录》，2021年共引荐车型303款，客车、重卡、环卫车、低温冷藏车别离占比为33%，20.3%，21.2%，12.7%。值得一提的是，客车占比呈下降趋势，而重卡占比前进速度较快，整体仍呈商用为主。

　　电池职业展开的驱动力之一为技能立异。电池资料的研制、电池结构的规划触及资料学、化学、物理学等多学科常识的穿插，需求很多根底性研讨和完好研制系统的支撑，特别是在前进电池比能量、前进电池循环运用寿数等前沿范畴，更需求技能的堆集与打破；电池产品的制作工序也较为杂乱，出产进程中的重要工序以及合金配方份额等出产工艺，关于前进电池产品功能具有重要意义，而该等出产工艺均需求长时刻的测验、探究，才干前进出产功率并确保产品的一致性。

　　因而，职业界企业有必要具有足够的技能储藏和匹配的出产工艺，才干习惯商场竞赛需求，然后对新进入者构成较高的技能壁垒。

　　为加强锂离子电池职业办理，引导工业加速转型晋级和结构调整，推动我国锂离子电池工业健康展开，工信部拟定并发布《锂离子电池职业标准条件（2021年本）》（征求定见稿），对锂离子电池的工艺技能和质量办理提出要求，并清晰了电池和电池组、正极资料、负极资料、隔阂、电解液等产品功能，引导企业削减单纯扩展产能的制作项目，加强技能立异、前进产品质量、下降出产本钱。

　　此外2021年，电池职业不管铅酸仍是锂电都面对的原资料价格上涨的压力，铅酸电池虽铅价动摇平稳，但首要原辅资料呈快速上涨趋势，硫酸(98%)2021年均价同比上涨303.77%，锡锭均价同比上涨60.83%。锂电方面，不管是正负极资料仍是电解液等都面对大幅度上涨。六氟磷酸锂均价同比上涨319.01%，磷酸铁锂正极资料均价同比上涨66.78%。

　　公司坚持科技立异驱动绿色展开理念，以技能研制系统为根底，不断夯实绿色智能制作系统、商场途径系统、品牌办理系统、信息技能系统协同效果构成的归纳竞赛优势，陈说期内，事务规划与盈余水平继续增加，电动轻型车动力电池龙头企业位置进一步安定。

　　在国家活跃推动村庄复兴战略，城乡一体化展开，发起减排环保，优化动力结构，标准工业链的大布景下，先后出台了《新国标》等多项相关方针法规，对公司这样的头部龙头企业存在较大利好；一起，跟着人民日子水平的前进，消费偏好的转型晋级，公司在活跃优化智能化制作的根底上进一步发挥品牌效应，增强用户粘性。公司终端出售业态遍及小城镇及农村地区街头巷尾，公司产品适用于电动轻型车，是小城镇及农村地区老大众出行、通勤、购物的首选，具有便利、性价比高的特色。陈说期内公司坚持优势，平稳健康展开，职业位置安定。

　　铅蓄电池阅历了150年的展开，不管是产品品种仍是功能都得到了长足的前进，工业展开也进入老练的阶段。未来，在铅蓄电池职业，其可继续展开需依托科技立异的不断推动。跟着工业4.0展开概念以及我国制作2025方针的推动，铅蓄电池职业将加速由传统制作方法向智能化制作方法转型跨进的脚步，一起加速数字化、网络化办理系统的立异运用，加速出产进程高效化、主动化、智能化以及清洁化，向完结智能工厂的方针不断前进。

　　在全球碳中和的大布景下，各国均在加速完结电动化，因而在全球新动力轿车产值高速增加的带动下，我国锂离子电池工业坚持快速增加态势。2021年以来，磷酸铁锂凭仗其本钱优势及功能改进，产销量均坚持高增加速度，产值及装机量逾越三元。研讨组织猜测，2022年磷酸铁锂仍将坚持高商场占比，将进一步浸透三元运用范畴。此外从技能迭代和规划优势的视点考虑，高镍三元仍将是未来动力电池的首要技能道路之一。就电动轻型车而言，顾客会更倾向于具有本钱优势和安全信赖的磷酸铁锂和锰铁锂电池。

　　燃料电池作为契合我国双碳方针的抱负动力，近年来，在国家和当地工业方针引导及叠加技能晋级，工业链不断完善等要素下，我国燃料电池职业正在从技能研制向工业化方向展开。未来伴跟着技能迭代晋级，氢能可完结移动化、轻量化和大规划遍及，可广泛用于交通、修建、工业等运用场景。

　　4.1 一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况单位: 股

　　1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性依法承当法令责任。

　　●每股分配份额：A股每股派发现金盈余0.60元（含税），不进行本钱公积金转增股本，不送红股。

　　●本次利润分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

　　●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改变的，拟保持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。

　　经中汇会计师事务所（特别一般合伙）审计，2021年度天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为1,369,365,754.85元（人民币，下同），到2021年12月31日，母公司累计可供分配利润1,055,363,344.86元。经公司榜首届董事会第二十七次会议审议经过，公司2021年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向整体股东每股派发现金盈余0.60元（含税）。到2022年2月28日，公司总股本为972,100,000股，以此核算算计拟派发现金盈余583,260,000.00元（含税），占公司2021年度兼并报表归属于上市公司股东净利润的42.59%。本年度不进行本钱公积金转增股本，不送红股。

　　如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间公司总股本产生改变的，公司拟保持分配总额不变，相应调整每股分配份额。如后续总股本产生改变，将另行公告详细调整状况。

　　公司于2022年3月30日举行榜首届董事会第二十七次会议，会议以9票拥护、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于2021年年度利润分配计划的计划》，赞同本次利润分配计划，并赞同将本计划提交股东大会审议。

　　公司整体独立董事以为：公司本次利润分配计划归纳考虑了公司盈余状况、展开阶段、未来资金需求等要素，统筹了股东的合理报答与公司的正常运营与未来展开，有利于公司继续、安稳、健康展开。本次利润分配计划的审议程序契合有关法令法规、标准性文件及《公司章程》的规矩，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象，咱们赞同本次利润分配计划，并赞同将本计划提交公司股东大会审议。

　　公司于2022年3月30日举行榜首届监事会第二十一次会议，审议经过了《关于2021年年度利润分配计划的计划》。

　　监事会以为：公司本次利润分配计划归纳考虑了公司盈余状况、展开阶段、未来资金需求等要素，统筹了股东的合理报答与公司的正常运营与未来展开，有利于公司继续、安稳、健康展开。本次利润分配计划的审议程序契合有关法令法规、标准性文件及《公司章程》的规矩，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。监事会一致赞同本计划，并赞同将本计划提交公司股东大会审议。

　　本次利润分配计划归纳考虑了公司盈余状况、展开阶段、未来资金需求等要素，不会构成公司活动，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会对公司出产运营和长时刻展开产生晦气影响。

　　本次利润分配计划需求提交公司2021年年度股东大会审议经过后方可施行，敬请出资者留意出资危险。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性依法承当法令责任。

　　●施行主体：天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天能股份”）拟以全资子公司浙江天能新动力有限公司（以下简称“浙江新动力”）作为施行主体施行本项目，首要出产储能及动力用磷酸铁锂电池电芯及系统。

　　●出资金额：估计总出资约51.7亿元（人民币，下同），其间建造资金33.7亿元，用于厂房及配套设备建造、设备置办及装置等，活动资金18亿元。终究出资总额以实践出资为准，公司将依据项目展开状况按需投入。

　　●施行方法：公司拟以自有资金向浙江新动力增资10亿元，其他建造资金经过自筹方法处理。

　　●危险提示：项目施行进程中或许面对宏观经济及职业方针改变、商场竞赛等不确认要素影响，存在必定的批阅危险、运营危险、商场危险、财政危险、项目进程及效益不达预期的危险等。

　　●本次出资事项现已公司榜首届董事会第二十七次会议、榜首届监事会第二十一次会议审议经过，独立董事宣布了清晰赞同的独立定见。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　为加速推动公司久远展开战略规划落地，丰厚公司产品结构，抢抓储能职业展开机会，有用满意高端动力电池客户需求，继续优化公司工业结构，进一步前进公司商场竞赛优势，公司拟以浙江新动力作为项目施行主体，在湖州南太湖工业集聚区长兴分区新增用地583亩，出资建造年产15GWh储能及动力锂电池项目。

　　本项目估计总出资约51.7亿元，其间建造资金33.7亿元，用于厂房及配套设备建造、设备置办及装置等，活动资金18亿元。终究出资总额以实践出资为准，公司将依据项目展开状况按需投入。

　　公司拟以自有资金向浙江新动力增资10亿元，其他建造资金经过自筹方法处理。

　　公司于2022年3月30日举行榜首届董事会第二十七次会议、榜首届监事会第二十一次会议，审议经过了《关于出资建造年产15GWh储能及动力锂电池项目的计划》，独立董事宣布了清晰赞同的独立定见。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外出资的资金来源为公司自有资金及自筹资金，不会影响募投项目的建造。

　　（四）本次对外出资不属于相关买卖，未构成《上市公司严重资产重组办理办法》《科创板上市公司严重资产重组特别规矩》规矩的严重资产重组事项。

　　7、运营范围：一般项目：新式动力技能研制；电池制作；新资料技能研制；轿车零部件研制；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行；蓄电池租借；电池出售；新动力轿车电附件出售；助动自行车、代步车及零配件出售(除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动)。答应项目：货品进出口；技能进出口(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅效果为准)。

　　5、出资规划：估计总出资约51.7亿元，其间建造资金33.7亿元，用于厂房及配套设备建造、设备置办及装置等，活动资金18亿元。

　　7、施行方法：公司拟以自有资金向浙江新动力增资10亿元，增资后公司仍直接浙江新动力100%股权。其他建造资金经过自筹方法处理。

　　8、建造内容：本项目拟新建10条全主动电芯及PACK出产线GWh储能及动力锂电池电芯及PACK产能。其间，一期计划新建4条全主动电芯及PACK出产线GWh电芯及PACK产能；二期计划新建4条全主动电芯及PACK出产线GWh电芯及PACK产能；三期计划新建2条全主动电芯及PACK出产线GWh电芯及PACK产能。一起新建厂房仓库、测验中心、作业及日子用房等总计约32万平方米修建物及构筑物，新增出资约3.7亿元。

　　9、建造分期：本项目拟新增用地约583亩，计划分为三期建造，估计2025年悉数建成达产。其间一期先行建造6GWh储能及动力锂电池电芯及PACK产能，以及项目必需的出发日子用房及配套设备；二期、三期将依据职业环境、商场需求等状况确认详细施行时刻。

　　“碳达峰、碳中和”已是全球一致，公司活跃呼应国家方针导向，紧紧围绕新式储能、新动力轿车等职业需求，结合本身才干和资源，加速锂电事务展开，契合公司战略方向和国家战略需求。

　　公司深耕电池范畴数十年，堆集了巨大的客户根底和完善的商场系统。公司活跃展开锂电，能够充分发挥已有品牌、商场、客户和途径优势，在细分运用商场构成差异化竞赛优势。

　　公司是国内较早进入动力锂电池研制、出产的企业，锂电池技能储藏足够，出产工艺老练，中心要害技能具有自主常识产权。中心技能团队深耕锂电职业多年，在产品研制、制作、质控方面具有丰厚阅历。

　　本次出资将加速推动公司久远展开战略规划落地，加速公司产能布局，丰厚公司产品结构，抢抓储能职业展开机会，有用满意高端动力电池客户需求，继续优化公司工业结构，进一步前进公司商场竞赛优势。项目达产后，公司相关产品的产能将扩展，有利于前进公司继续盈余才干。公司构建了安稳的商场系统和杰出的品牌影响力，有利于本次出资项目所涉产品的商场推行和出售，继续前进公司事务规划和中心竞赛力。

　　本次出资短期内不会对公司财政状况和运营效果产生严重影响，对公司长时刻收益具有不确认性。本次出资不存在危害公司、公司股东，特别是中小股东利益的景象。

　　本次出资需求获得出资项目立项存案、建造项目环境影响评价批阅、节能评价和检查等批阅手续，项目能否按计划施行，存在必定不确认性。此外，如因国家或当地有关方针调整、项目批阅等施行条件产生改变，项目的施行或许存在延期、改变或停止的危险。

　　本项目未来若因修建施工方原因、政府根底设备配套、设备收购或其他方针执行不到位、职工招聘和训练以及其他不行抗力要素等影响导致设备交给、正式投产时刻延伸等，则或许导致投入超标、产能开释滞后、经济效益不达预期等状况，并将对公司出产运营产生晦气影响。

　　本项目建造进程中及建成投产后，产能快速扩张进程中或许带来出产及质控方面的办理危险。出产规划的快速扩展，对公司在商场开辟、运营办理、质量操控、人才储藏等方面均提出了更高的要求，假如未来公司在项目施行及操控等方面不能及时习惯外部环境的快速改变，存在影响公司的运营功率和运营成绩的危险。

　　本项目首要出产储能及动力锂电池，若未来公司出售途径的拓宽未达预期方针或许未来商场环境呈现较大改变导致商场需求与预期呈现误差，存在新增产能无法及时消化的危险。

　　本项目投产后，若商场状况产生不行预见的改变，或公司不能有用开辟新商场，导致项目未能按期完结效益，新增折旧及摊销将导致公司净资产收益率呈现下降；一起或许会存在出售货款不能及时回收构成坏账的景象，然后对公司运营效益产生晦气影响。

　　本次对外出资在短期内不会对公司的财政状况与运营效果产生严重影响，对公司长时刻收益具有不确认性。

　　本项目出资建造周期较长，在后续施行进程中或许存在经济形势、国家或当地有关方针、公司实践展开状况等要素调整项目规划或许性。

　　本项目建造进程中，或许受宏观方针改变、商场改变和技能前进等许多要素的影响，项目或许存在商场产生改变、项目施行进展不达预期、商场出售不抱负等方面的危险，这些危险或许会对公司的预期收益构成晦气影响。敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险。

　　2022年3月30日举行公司榜首届董事会第二十七次会议、榜首届监事会第二十一次会议，审议经过了《关于出资建造年产15GWh储能及动力锂电池项目的计划》，独立董事宣布了清晰赞同的独立定见。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　1、《天能电池集团股份有限公司独立董事关于榜首届董事会第二十七次会议相关事项的独立定见》。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性依法承当法令责任。

　　天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步前进立异才干和技能水平，加强研制团队实力，确保技能晋级和研制方针完结，依据公司实践状况并经办理层研讨，结合专业布景、任职阅历、未来对公司研制项目和事务展开的领导及参加状况等要素，公司于2022年3月30日举行的榜首届董事会第二十七次会议审议经过《关于新增确定中心技能人员的计划》，赞同新增确定李国华先生、何广先生为公司中心技能人员。

　　到本公告宣布日，公司中心技能人员共10名，别离为：李国华、施利勇、孙伟、陈飞、何广、曹寅亮、郭志刚、方明学、邓成智、刘玉。本次新确定的中心技能人员详细状况如下：

　　李国华先生，1962年11月出世，我国国籍，日本永久居留权，博士研讨生学历，运用化学专业。1984年于天津大学获工学学士学位，1987年于南京工业大学获工学硕士学位，1996年于日本东京工业大学获工学博士学位（联合培育）。1987年6月至1996年12月在天津大学任讲师、副教授，1996年12月至1998年5月在东京工业大学任研讨员，1998年6月至2017年8月在日本索尼株式会社作业，其间2014年9月至2017年8月任索尼我国研讨院副总经理，2017年9月至2018年8月任村田上海研讨所所长，2018年8月至2021年4月在中化世界（控股）股份有限公司任新动力研讨院院长、新动力事业部首席技能官，2021年4月参加本公司任首席技能官、锂电研讨院院长。

　　李国华先生从事新式电池系统研讨及技能研制作业近30年，在锂离子电池、固态电池、电池资料等范畴具有广泛阅历；在Electrochemical and Solid-State Letters/J. Electrochem. Soc./Solid State Ionics/J. Power Sources等专业期刊宣布论文十多篇，持有专利60多项；曾任第四届先进高功率电池世界研讨会、第三届至第五届新式电池正负极资料技能世界论坛、第三届至第五届新式电池电解质&隔阂资料技能世界论坛等大型学术会议主席，屡次在国内外大型学术会议、职业论坛宣布主题讲演。

　　何广先生，1981年11月出世，我国国籍，加拿大永久居留权，博士研讨生学历，化学专业。2004年于河北师范大学获理学学士学位，2007年于南开大学获理学硕士学位，2012年于加拿大滑铁卢大学获理学博士学位。2013年5月至2015年9月在美国得州大学任博士后研讨员，2015年10月至2016年10月在滑铁卢大学任博士后研讨员，2016年12月至2021年7月在天津理工大学新动力资料与低碳技能研讨院任教授、博士生导师，2021年7月参加本公司任中央研讨院技能研制总监。

　　何广先生在锂硫电池、钠离子电池、钾离子电池、固态电池、锂金属电池等新式电池范畴具有15年研制阅历，作为榜首作者或通讯作者在Angewandte/Energy Environ. Sci./Adv. Energy Mater.等干流期刊宣布论文近40篇；掌管参加了通用轿车、巴斯夫、美国动力部、国家要点研制计划、天津市严重专项、国家自然科学基金、天津市自然科学基金等多个企业和政府基金项目；当选天津市 “海外高层次人才计划”、“南太湖精英计划立异领军人才”等人才计划。

　　到本公告宣布日，李国华先生、何广先生均未持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高档办理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在相相关系，不是失期被执行人，亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规遭到我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所惩戒的状况。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性依法承当法令责任。

　　天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日以现场结合通讯方法举行公司榜首届董事会第二十七次会议、榜首届监事会第二十一次会议，审议经过了《关于2022年度董事薪酬计划的计划》《关于2022年度高档办理人员薪酬计划的计划》和《关于2022年度监事薪酬计划的计划》。依据《公司章程》《董事会薪酬与查核委员会作业细则》等相关准则，结合公司运营状况并参阅职业薪酬水平，公司拟定了2022年度董事、监事和高档办理人员薪酬计划，现将详细状况公告如下：

　　公司董事会薪酬与查核委员会依据本计划，详细安排施行对查核目标的绩效查核作业，并对薪酬准则执行状况进行监督。公司监事会和内部审计组织担任监督查核。

　　2）在公司任职的非独立董事、监事、高档办理人员，依据其在公司担任的详细职务，依照公司薪酬和绩效查核相关办理准则收取相应的薪酬。

　　1、公司董事、监事、高档办理人员因到会董事会、股东大会以及其他履职行为所产生的合理费用由公司承当。

　　2、公司董事、监事、高档办理人员因换届、改组、任期内辞去职务等原因离任的，薪酬按其实践任期核算并予以发放。

　　独立董事以为，公司2022年度董事及高档办理人员薪酬计划契合公司实践运营状况和职业薪酬水平，合理可行。审议程序契合《公司章程》和有关法令法规的规矩，不存在危害公司、股东尤其是中小股东利益的景象。因而，独立董事一致赞同公司关于2022年度董事及高档办理人员薪酬的计划，并赞同将董事薪酬计划提交公司股东大会审议。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性依法承当法令责任。

　　天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日举行了公司榜首届董事会第二十七次会议，审议经过了《关于修订〈公司章程〉及公司管理相关准则的计划》。

　　依据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩（2020年12月修订）》等法令、法规及标准性文件的规矩，结合公司实践状况，拟对《公司章程》及《股东大会议事规矩》《董事会议事规矩》《监事会议事规矩》《独立董事作业准则》《相关买卖决议计划准则》《累积投票施行准则》《征集资金办理办法》《控股股东、实践操控人行为标准》等公司管理相关准则进行修订，其间《公司章程》详细修订内容如下：