公司新闻本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
2023年4月13日，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）举行的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议经过了《关于续聘2023年度审计安排的方案》，赞同续聘大信会计师事务所（特别一般合伙）（以下简称“大信”）为公司的2023年度财政审计安排和内部操控审计安排，聘期一年，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
大信会计师事务所（特别一般合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特别一般合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支安排，在香港设立了分所，并于2017年建议设立了大信国际会计网络，现在，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等33家网络成员所。大信具有财政部颁布的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券事务的会计师事务所之一，以及第一批取得H股企业审计资历的事务所，具有近30年的证券事务从业经历。公司首席合伙人为吴卫星女士。到2021年12月31日，大信从业人员总数4257人，其间合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超越500人签署过证券服务事务审计陈说。2021年度事务收入18.63亿元，为超越10,000家公司供给服务。事务收入中，审计事务收入16.36亿元、证券事务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），均匀财物额258.71亿元，收费总额2.48亿元。首要散布于制作业、信息传输软件和信息技能服务业、电力热力燃气及水出产和供给业、水利环境和公共设备处理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同职业上市公司审计客户124家。
作业稳妥累计补偿限额和计提的作业危险基金之和超越8000万元，作业危险基金计提和作业稳妥购买契合相关规则。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承当民事责任的情况：杭州中院于2020年12月判定本所及其他中介安排和五洋建造实践操控人承当“五洋债”连带补偿责任。到现在，立案实行案子的案款已悉数实行到位，本所已实行结案款。
大信不存在违背《我国注册会计师作业道德守则》对独立性要求的景象。近三年大信遭到行政处置1次，行政监管办法17次，未遭到过刑事处置、自律监管办法和自律处置。近三年从业人员中2人遭到行政处置、31人次遭到监督处理办法。
具有注册会计师、注册税务师执业资质。2004年成为注册会计师，2015年开端从事上市公司审计，2019年开端在本所执业，2022年开端为本公司供给审计服务，近三年未签署上市公司审计陈说。未在其他单位兼职。
具有注册会计师执业资质，2010年起从事审计作业，具有10年证券事务服务经历，参与及承办过中青旅、碧水源、北京科锐、先进数通、北方创业、中电广通、华夏特钢等多家上市公司年报审计作业，参与多家公司IPO申报审计作业、财政尽职查询及专项审计作业。未在其他单位兼职。
具有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2015年开端从事上市公司审计质量复核，2001年开端在大信执业，2022年开端为公司供给审计服务，近三年签署或复核过上市公司审计陈说15份。未在其他单位兼职。
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为遭到刑事处置，遭到证监会及派出安排、职业主管部分的行政处置、监督处理办法，遭到证券买卖所、职业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处置的情况。
2022年度，大信会计师事务所审计费用算计人民币70万元（含税），其间财政陈说审计费用50万元，内控审计费用20万元，系依照大信供给审计服务所需作业人数、天数和收费标准收取服务费用。依据事务所审计收费定价准则，公司付出的2022年度审计费用与2021年度不存在严重差异。2023年度的费用将依据审计作业量和商场价格，到时由两边洽谈确认详细酬劳。
公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特别一般合伙）的专业担任才能、出资者保护才能、独立性和诚信情况等进行了充沛了解和查看，以为大信会计师事务地址执业过程中坚持独立审计准则，能够客观、公平、公允地反映公司财政情况和运营效果，实在实行了审计安排应尽的责任。审计委员会赞同续聘大信会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排，并将续聘事项提交公司董事会审议。
经过仔细审阅，咱们以为：大信会计师事务所（特别一般合伙）能够坚持独立、客观、公平的准则，恪守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地实行审计责任，圆满完结了公司2022年度审计作业。
因而咱们赞同公司2023年续聘大信会计师事务所（特别一般合伙）为公司的财政审计安排和内部操控审计安排，聘期一年。
公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议经过了《关于续聘2023年度审计安排的方案》，赞同续聘大信会计师事务所（特别一般合伙）为公司的2023年度财政审计安排和内部操控审计安排，聘期一年。
本次续聘会计师事务所事项需求提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日举行第四届董事会第十六次会议，审议经过了《关于运用暂时搁置自有资金进行现金处理的方案》。依照《公司章程》规则，该事项无需提交股东大会审议。本次买卖不构成相关买卖和严重财物重组，也不存在重律妨碍。详细情况如下：
为进步公司暂时搁置资金运用功率，添加公司现金财物收益，在保证不影响正常出产运营的情况下，添加公司的收益，为公司及股东获取更多报答。
公司将依照相关规则严格操控危险，出资方针为安全性高、流动性好、危险较低的理工业品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他低危险投财物品。
公司及子公司拟对额度不超越人民币80,000万元的暂时搁置自有资金当令进行现金处理，出资方针为安全性高、流动性好、危险较低的理工业品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他低危险投财物品。在实践投财物品余额不超越出资额度的情况下，相关资金能够循环运用；单笔最长出资期限不超越一年。
公司运用搁置自有资金购买理工业品是在保证不影响公司事务正常展开的条件下施行的，经过进行适度的低危险理工业品出资能够取得必定的资金收益，进步公司资金运用功率，契合公司及整体股东的利益。
虽然公司挑选低危险出资种类的现金处理产品，但金融商场受宏观经济的影响较大，公司将依据经济形势以及金融商场的改变当令适量地介入，但不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。
1、公司董事会授权董事长行使该项出资决议方案权并签署相关合同文件，包含（但不限于）挑选合格专业理财安排作为受托方、清晰托付理财金额、期间、挑选托付理工业种类类、签署合同及协议等。公司财政总监担任安排施行，公司财政部详细操作，及时剖析和盯梢理工业品投向、项目展开情况，一旦发现或判别有晦气因素，有必要及时采纳相应的保全办法，操控出资危险。
2、公司内部审计部担任查看理财事务的批阅情况、实践操作情况、资金运用情况及盈亏情况等，催促财政部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对一切理工业品出资项目进行全面查看，并依据慎重性准则，合理的估计各项出资可能产生的收益和丢失，并向审计委员会陈说。
3、独立董事、监事会有权对资金运用情况进行监督与查看，必要时能够延聘专业安排进行审计。
经过仔细审阅，咱们以为：公司现在运营情况杰出，财政情况稳健，在保证公司正常运营运作和资金需求的条件下在保证资金安全、合法合规和正常出产运营的资金需求的条件下，公司运用自有搁置资金进行出资理财，有利于进步资金运用功率，下降财政本钱，能取得必定的出资收益，不存在危害公司及整体股东利益，特别是中小股东利益的景象，契合公司和整体股东的利益。契合相关法令法规以及《公司章程》的规则，不会对公司出产运营构成晦气影响，不存在危害公司及股东利益的景象。
因而咱们赞同公司及子公司对额度不超越人民币80,000万元的暂时搁置自有资金当令进行现金处理。
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
●被担保子公司称号：石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林电力规划院有限公司、石家庄泰达电气设备有限公司、石家庄恒昇电子科技有限公司、石家庄科林智控科技有限公司、石家庄慧谷企业处理有限公司、石家庄科林物联网科技有限公司、石家庄科林云能信息科技有限公司、石家庄汇领互感器有限公司、石家庄科林新动力科技有限公司。
●担保金额及为其担保累计金额：公司为上述被担保人供给担保不超越等值人民币30亿元，到2022年12月31日，公司对兼并报表规划内子公司供给担保余额为人民币7.76亿元。
鉴于公司全资子公司和控股子公司事务规划继续扩张，为满意公司兼并报表规划内子公司事务展开资金需求，公司拟为兼并报表规划内部分子公司（详细包含：石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林电力规划院有限公司、石家庄泰达电气设备有限公司、石家庄恒昇电子科技有限公司、石家庄科林智控科技有限公司、石家庄慧谷企业处理有限公司、石家庄科林物联网科技有限公司、石家庄科林云能信息科技有限公司、石家庄汇领互感器有限公司和石家庄科林新动力科技有限公司等公司）供给担保额度算计不超越人民币30亿元（担保额度为敞口概念）。担保事项包含但不限于没有到期或可能产生的金融安排借款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、托付借款、融资租借、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信任借款、信任方案、财物证券化、股权基金融资、结构化融资、财物处理方案、专项理财方案、以自有财物典当为子公司诉讼工业保全供给担保等，在总额度规划内可依据各子公司运营情况调剂运用,担保有用期自公司2022年度股东大会赞同之日起至公司2023年度股东大会举行日止。
依据各子公司运营情况的改变，由公司处理层在上述估计担保额度内，依据实践情况批阅并调剂详细的融资担保事宜。调剂方法为被担保方为财物负债率低于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他财物负债率低于70%的控股子公司运用，财物负债率高于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他财物负债率高于70%的控股子公司运用。
公司第四届董事会第十六次会议于2023年4月13日举行，经董事会7名董事现场表决，以7票拥护，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于为部分子公司供给担保额度的方案》，赞同前述担保事项。独立董事对该事项宣布了清晰赞同的独立定见。依据《公司章程》规则，本次担保事项须提交公司2022年年度股东大会审议。
在上述额度规划内，董事会提请股东大会授权公司运营处理层处理相关事务，并授权董事长代表公司签署相关法令文件。上述经股东大会核定之后的担保额度规划内，公司不再就详细产生的担保事项另行举行董事会或股东大会审议。
主营事务：高低压开关柜成套设备、户表里高压断路器、负荷开关、环网柜、环网箱（箱式开闭所）、变压器（干式、油浸式、非晶合金）、箱式变电站、配电变台成套化设备、一二次交融成套环网箱、一二次交融成套柱上负荷开关、一二次交融成套柱上断路器、10KV柱上真空断路器自动化成套设备、10KV柱上真空负荷开关自动化成套设备、10KVSF6全绝缘断路器柜自动化成套设备、10KV真空断路器柜自动化成套设备、组合互感器、电子/电磁式互感器传感器、配电网电气设备、变电站自动化设备、发电站自动化设备、电网调度自动化设备、轨道交通电气设备、水利发电设备、仪器外表、费控设备、交直流电源设备、一体化电源设备、电力自动化设备、逆变器、太阳能电池片组件、充电设备的研制、出产、出售；视频监控系统、能效处理系统、用电信息收集系统、光伏发电系统及监控运营处理系统的技能研制、技能转让；太阳能、风力发电及售电；电力工程勘测、规划、总承揽；电力技能咨询；承装（修、试）电力设备（四级）；国内修建劳务分包；自营和署理一般运营项目产品和技能的进出口事务。
运营规划：电力工程勘测、规划、总承揽（凭资质证按核准规划运营）；电力工程设备、施工及项目处理的相关技能与处理服务；电力技能咨询服务；国内劳务差遣（凭劳务差遣运营许可证运营）。
主营事务：箱式变电站、组合互感器、电子/电磁式互感器传感器、型材结构件、箱体（操控台、机箱、机柜）、高低压开关柜成套设备、户表里高压断路器、负荷开关、环网柜、环网箱（箱式开闭所）、变压器（干式、油浸式、非晶合金）、配电变台成套化设备、一二次交融成套环网箱、一二次交融成套柱上负荷开关、一二次交融成套柱上断路器、10kV柱上真空断路器自动化成套设备、10kV柱上真空负荷开关自动化成套设备、10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套设备、10kV真空断路器柜自动化成套设备、配电网电气设备、变电站自动化设备、发电站自动化设备、电网调度自动化设备、轨道交通电气设备、水力发电设备、仪器外表、费控设备、交直流电源设备、一体化电源设备、电力自动化设备、逆变器、太阳能电池片组件、充电设备的研制、出产、出售；视频监控系统、能效处理系统、用电信息收集系统、光伏发电系统及监控运营处理系统的技能研制、技能转让；太阳能、风力发电及售电；电力工程勘测、规划、总承揽；电力技能咨询；承装（修、试）电力设备（四级）；自营和署理一般运营项目产品和技能的进出口事务。
主营事务：电子产品的技能开发、技能转让、技能服务；电子产品的出产；电子元器材、电子产品、电气设备、仪器外表、五金产品、金属制品的出售。
主营事务：电力检测设备及软件、电力监测设备及软件、智能办公设备、智能货台、智能收据处理软件、核算机软硬件及辅佐设备、工业操控核算机及系统、冶金专用设备、矿山机械、修建施工及市政公共工程用机械、石油专用挖掘设备、天然气专用挖掘设备、炼油出产专用设备、化学工业出产专用设备、变频器、工业自动化系统及设备、非标智能执照设备、非标智能检测设备、工业机器人及零部件的出产、出售、设备、修理、技能开发、技能服务、技能咨询、技能转让；核算机网络设备、安防设备、监控设备、通讯设备（地上卫星承受设备在外）的研制、出产、出售、设备；归纳布线技能服务；安防工程规划、施工；信息系统集成服务。
主营事务：物联网、工业自动化设备的技能研制、咨询、转让、服务；物联网通讯、核算机软硬件、电子设备、工业自动化设备、仪器外表的出产、出售、设备、修理；核算机信息系统集成服务；网络设备设备与保护；智能操控系统设备的规划与设备。
主营事务：核算机软硬件的技能研制、咨询、转让、出售、服务；核算机系统集成服务；数据处理；网站的规划与运营；网络设备设备与保护；智能操控系统设备的规划与设备；仪器外表的出产、出售、设备、修理；变电站/配电室自动化系统、水利发电自动化系统、用电信息收集系统、节能环保监测、四表集抄服务、微电网事务、才智园区动力管控系统、园区配电监控及保管运维服务、光伏与风力发电监控运维服务、电动轿车充电桩运营服务。
居处：河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇远航路8号科林电气智能电力配备制作基地5号车间
主营事务：电力电子元器材制作、高低压电流电压互感器、变压器、传感器、电感器、电抗器、计量设备（开关电器及操控设备）、绝缘件及机电配件制作、出售；高低压电器设备、工业自动化操控设备制作、保护与修理；电力产品技能研制、技能咨询、技能服务、技能转让。
主营事务：光伏发电系统设备及监控运营处理系统的研制、出售；太阳能发电及售电
主营事务：企业处理咨询；工业园建造、运营；科技企业孵化器运转与处理；房子租借、出售、转让；核算机软件技能开发、技能咨询、技能服务；电气技能开发、技能咨询、技能服务；出资处理；财物处理；知识产权服务；会议服务；园区归纳动力、园区配电设备等的运转保护等。
公司现在没有签定详细担保协议（存量未到期担保在外）。在相关协议签署前，授权运营处理层依据实践运营情况和金融安排的要求在该担保总额规划内处理对外担保事宜，担保方法、担保金额、担保期限等事项以实践签署的合同为准。本次担保无反担保。
依据法令法规、我国证监会相关规则及公司章程的规则，公司以结构性担保方案的方法对企业界部担保情况作出估计，并按相关审议程序进行审议，既统筹了公司实践展开、运营决议方案的高效要求，又满意了审议程序合法合规的规则，有利于公司久远健康展开。鉴于本次担保方案中，担保人和被担保方针均为本公司兼并报表规划内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，危险均在可控规划，不会危害上市公司及公司股东的利益。因而公司为子公司供给担保整体危险可控。
经审阅，监事会以为：为子公司供给担保有助于子公司高效、顺利地筹集资金，进一步进步经济效益，不存在危害公司及整体股东利益的景象，该事项决议方案和审议程序合法、合规。对子公司全年担保做出估计，并按相关审议程序进行审议，既统筹了公司实践展开、运营决议方案的高效要求，又满意法令法规的相关要求。
经过仔细审阅，咱们以为：公司方案为部属子公司供给担保额度不超越等值人民币30亿元的担保能有助于子公司高效、顺利地筹集资金，进一步进步公司整体经济效益，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象，该事项决议方案和审议程序合法、合规。因而咱们赞同公司为子公司供给不超越等值人民币30亿元的担保额度请求。
到本公告宣布日，公司为兼并报表规划内全资子公司供给担保余额为7.76亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净财物的57.06%。不存在兼并报表规划以外的担保事项，不存在逾期担保的情况。
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
●担保公司：石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林电力规划院有限公司、石家庄泰达电气设备有限公司、石家庄恒昇电子科技有限公司、石家庄科林智控科技有限公司、石家庄慧谷企业处理有限公司、石家庄科林物联网科技有限公司、石家庄科林云能信息科技有限公司、石家庄汇领互感器有限公司、石家庄科林新动力科技有限公司（均为全资子公司或控股子公司）
●担保金额及为其担保累计金额：担保方算计为上述被担保人供给担保不超越等值人民币10亿元。
鉴于母公司事务规划继续扩张，运营收入继续添加，为满意母公司事务展开的资金需求，同享金融安排的授信资源，兼并报表规划内部分子公司（详细包含：石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林电力规划院有限公司、石家庄泰达电气设备有限公司、石家庄恒昇电子科技有限公司、石家庄科林智控科技有限公司、石家庄慧谷企业处理有限公司、石家庄科林物联网科技有限公司、石家庄科林云能信息科技有限公司、石家庄汇领互感器有限公司和石家庄科林新动力科技有限公司等公司）拟为公司供给担保额度算计不超越人民币10亿元（担保额度为敞口概念）。担保事项包含但不限于没有到期或可能产生的金融安排借款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、托付借款、融资租借、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信任借款、信任方案、财物证券化、股权基金融资、结构化融资、财物处理方案、专项理财方案、以自有财物典当为子公司诉讼工业保全供给担保等,担保有用期自公司2022年度股东大会赞同之日起至公司2023年度股东大会举行日止。
依据各子公司运营情况的改变，由公司处理层在上述估计担保额度内，依据实践情况批阅并调剂详细的融资担保事宜。。
公司第四届董事会第十六次会议于2023年4月13日举行，经董事会7名董事现场表决，以7票拥护，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于部分子公司为公司供给担保额度的方案》，赞同前述担保事项。独立董事对该事项宣布了清晰赞同的独立定见。依据《公司章程》规则，本次担保事项须提交公司2022年年度股东大会审议。
在上述额度规划内，在各公司完结相应内部审阅流程后，董事会提请股东大会授权公司运营处理层处理相关事务，并授权董事长代表公司签署相关法令文件。上述经股东大会核定之后的担保额度规划内，公司不再就详细产生的担保事项另行举行董事会或股东大会审议。
主营事务：配网自动化系统、变电站自动化系统、发电站自动化系统、电网调度自动化系统、交直流电源系统、一体化电源系统、轨道交通自动化系统、水利发电自动化系统、视频监控系统、能效处理系统、用电信息收集系统、太阳能电源操控器、光伏及风力发电系统的逆变器、太阳能电池片组件、太阳能光伏系统工程、微电网并网产品、变压器、电力成套设备、开关设备、箱变设备，电子/电磁式互感器、组合互感器、绝缘件、传感器、型材结构件、箱体（操控台、机箱、机柜），电力仪器、外表、单/三相电能表及高低压费控成套设备、新动力轿车充电设备及监控运营处理系统、混合储能电源模块及系统、电池处理系统、储能设备器材、储能电池安全件及配件、空气热源泵热水器设备及数据通讯设备的研制、开发、出产、出售；太阳能发电及售电；技能服务；转让，咨询，核算机软件开宣布售，核算机硬件，耗材，电子元器材。中心集中供热水系统及其配件的规划，设备；电工器材的出售，核算机系统集成，自营和署理一般运营项目产品和技能的进出口事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
在相关协议签署前，授权运营处理层依据实践运营情况和金融安排的要求在该担保总额规划内处理对外担保事宜，担保方法、担保金额、担保期限等事项以实践签署的合同为准。
依据法令法规、我国证监会相关规则及公司章程的规则，公司以结构性担保方案的方法对企业界部担保情况作出估计，并按相关审议程序进行审议，既统筹了公司实践展开、运营决议方案的高效要求，又满意了审议程序合法合规的规则，有利于公司久远健康展开。鉴于本次担保方案中，担保人和被担保方针均为本公司兼并报表规划内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，危险均在可控规划，不会危害上市公司及公司股东的利益。因而公司为子公司供给担保整体危险可控。
经审阅，监事会以为：为母公司供给担保有助于公司及子公司高效、顺利地筹集资金，进一步进步经济效益，不存在危害公司及整体股东利益的景象，该事项决议方案和审议程序合法、合规。对子公司全年担保做出估计，并按相关审议程序进行审议，既统筹了公司实践展开、运营决议方案的高效要求，又满意法令法规的相关要求。
经过仔细审阅，咱们以为：子公司为母公司供给担保额度不超越等值人民币10亿元的担保能有助于公司高效、顺利地筹集资金，进一步进步公司整体经济效益，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象，该事项决议方案和审议程序合法、合规。因而咱们赞同公司为子公司供给不超越等值人民币10亿元的担保额度请求。
到本公告宣布日，公司为兼并报表规划内全资子公司供给担保余额为7.76亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净财物的57.06%。不存在兼并报表规划以外的担保事项，不存在逾期担保的情况。
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。
(三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
选用上海证券买卖所网络投票系统，经过买卖系统投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关规则实行。
上述方案现已经过公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议经过，相关公告于2023年4月14日的《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（）宣布
(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权的，既能够登陆买卖系统投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股和相同种类优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东经过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，能够经过其任一股东账户参与。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。
持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股的表决定见，别离以各类别和种类股票的第一次投票效果为准。
(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。
(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。
1、法人股东：法人股东单位的法定代表人，应当出具企业法人运营执照复印件（加盖公司公章）、自己身份证原件及复印件；法人股东代表托付署理人到会会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权托付书原件（详见附件1）以及托付署理人自己身份证原件及复印件处理挂号；
2、个人股东：身份证原件处理挂号；自然人股东托付署理人的，应当出具股东签署的授权托付书原件、股东的身份证明复印件、托付署理人自己身份证明原件及复印件处理挂号。
3、股东可选用信函或传真的方法挂号，但参会时须供给授权托付书等原件；如以信函方法挂号，请在信函上注明“2022年年度股东大会”字样，并附有用联系方法。
（三）挂号地址：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司南区证券部
（二）参会股东及代表请带着相关证件原件，请提前半小时抵达会议现场处理报到。
兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年5月10日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政情况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员保证年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。
4大信会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。
经大信会计师事务所（特别一般合伙）审计，公司2022年度完结归属于上市公司股东的净赢利114,428,544.93元，母公司完结净赢利63,215,048.92元，到2022年12月31日，母公司累计可供股东分配的赢利为273,483,741.89元。
归纳考虑公司正常运营和久远展开、股东即期利益和久远利益的需求，本年度拟以施行前总股本162,210,100股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利人民币5元（含税），共派发现金盈利81,105,050元，剩下未分配赢利结转今后年度分配；每10股以本钱公积金（股本溢价）转增4股，本次转增后公司总股本变为227,094,140股（公司总股本数以我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司终究挂号效果为准，如有尾差，系取整数所造成的）。
2022年以来，国内经济继续安稳康复展开，出现整体逐渐安稳上升的态势，国内GDP同比添加3%。2022年，全社会用电量累计8.64万亿千瓦时，同比添加3.6%。全国首要发电企业电源工程建造出资完结7208亿元，同比添加22.8%，全国发电装机容量约25.6亿千瓦，同比添加7.8%。其间，风电装机容量约3.7亿千瓦，同比添加11.2%；太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦，同比添加28.1%。电网工程建造出资完结5012亿元，同比添加2%。
2022年，全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦，其间非化石动力发电装机容量12.7亿千瓦，同比添加13.8%，占总装机比重上升至49.6%，同比进步2.6个百分点，电力连续绿色低碳转型趋势。分类型看，水电4.1亿千瓦，同比添加5.8%；核电5553万千瓦，同比添加4.3%；并网风电3.65亿千瓦，同比添加11.2%；并网太阳能发电3.9亿千瓦，同比添加28.1%。
国家方针方面，2022年国家展开变革委、国家动力局联合发布《关于促进新时代新动力高质量展开的施行方案》，提出要完结到2030年风电、太阳能发电总装机容量到达12亿千瓦以上的方针，加速构建清洁低碳、安全高效的动力系统。国家展开变革委、国家动力局、工业和信息化部等十部分联合印发了《关于进一步推动电能代替的辅导定见》。国家电网发布八项办法稳经济，提出2022年电网出资5000亿元以上，加速推动新式电力系统建造。南方电网发布《南方电网公司碳达峰举动方案》和《公司新式电力系统建造作业方案（2022年）》。国家发改委、国家动力局发布了《关于加速推动新式储能展开的辅导定见（征求定见稿）》，以及一系列储能相关方针出台，清晰了“十四五”及中长期储能展开方针，提出统筹展开储能专项规划。新式电力系统建造对动力工业链产生深远影响，将加速工业结构和技能大变革，电力系统甚至整个动力职业迎来了高速展开期。在构建新式电力系统的前史机会下，新动力建造加速，新动力电站新开工项目数量与新增容量同比均大幅添加，风景储一体化、源网荷储一体化项目出资建造继续添加。加速推动新式电力系统建造，继续进步大型风电光伏基地外送规划和新动力消纳才能，全面进步电力系统安全安稳运转。
一是习惯高份额新动力的广泛接入。展开储能、交直流组网与多场景交融运用，能够进步智能灵敏性；展开“风景水火储”多能互补，能够进步新动力友爱并网与自动支撑功能；展开灵敏性火电机组、气电、光热发电与风电、光伏发电的交融运用，能够增强电源和谐优化运转才能，促进高份额新动力接入，完结智能灵敏、友爱并网和高效环保。
二是立异电网结构形状和运转形式。未来电网将出现出交直流远距离输电、区域电网互联、主网与微电网互动的形状。在配电网改造晋级、智能配电网建造、展开智能微电网、柔性直流输电等范畴有宽广商场空间。
三是电力终端用能的多元化。未来终端用能结构中，电能将逐渐成为最首要的动力消费种类。电力服务的形状将产生改变，需求侧呼应、虚拟电厂及散布式买卖将成为多元化用户的挑选，将产生绿色电力、合同动力处理、电力买卖、碳财物处理、数据增值服务等新需求。
科林电气致力于为客户供给才智电力系统解决方案。公司安身电气设备制作及服务，打造以“配用电配备板块”、“才智动力板块”为主的一体两翼、双轮驱动的双主业，为电力职业、公共事业及大型职业客户供给才智电力系统解决方案。一起为进一步全方位服务客户，公司打造“电力工程服务板块”、“工业出资及孵化板块”为两个支撑事务板块，构成2+2事务架构。
配用电配备板块：专业从事智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备等产品的研制、出产、出售和技能服务。公司是职业界产品线较为完全的少量企业之一，产品广泛运用于国家电网智能电网配电、变电和用电建造范畴。首要产品包含归纳自动化系统、配电终端、配电主站软件、智能电能表、高低压预付费、高低压真空断路器、环网柜、成套设备等。
才智动力板块：公司打造的差异与于主业电气配备制作的全新业态。环绕“新动力”，展开新动力出资运作、智能运维、中心科技设备及软件、微电网系统、多位一体动力供给等新业态，相关产品和服务触及散布式光伏电站EPC及运维、储能设备及储能电站的建造与运营、充电桩及充电站的建造与运维等多个新动力范畴。
电力工程服务板块：公司专业从事电力工程和散布式光伏等事务的EPC总承揽事务，具有规划、施工及承装（修、试）电力设备完好资质。依托于公司产品线较为完全、团队实行力强、上市渠道等优势，为用户供给全方位、一站式交钥匙工程。一起拉动公司产品向更契合商场方向晋级。
4.1陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
1公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营情况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营情况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。
陈说期内，公司完结运营收入为2,622,597,818.00元，同比添加28.61%，首要是公司主营产品事务添加；完结归属于上市公司股东的净赢利114,428,544.93元，同比添加29.13%，首要得益于公司各类产品均完结添加、出售毛利率同比进步和期间费用略有下降所造成的。
2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议的告诉于2023年4月3日以电子邮件及专人送达方法宣布，会议于2023年4月13日上午9:00在科林电气南区办公楼会议室并结合通讯表决的方法举行。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长张成锁先生掌管。会议的举行契合有关法令、法规及《公司章程》的规则。
经大信会计师事务所（特别一般合伙）审计，公司2022年度完结归属于上市公司股东的净赢利114,428,544.93元，母公司完结净赢利63,215,048.92元，到2022年12月31日,母公司累计可供股东分配的赢利为273,483,741.89元。
（1）归纳考虑公司正常运营和久远展开、股东即期利益和久远利益的需求，本年度拟以施行前总股本162,210,100股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利人民币5元（含税），共派发现金盈利81,105,050元，剩下未分配赢利结转今后年度分配。
（2）以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，以本钱公积金（股本溢价）向整体股东每10股转增4股。截止2022年12月31日，公司总股本为162,210,100股，以此核算算计拟转增64,884,040股，转增后公司注册本钱增至227,094,140元。
公司独立董事、监事会别离对此事项宣布了赞赞同见，该方案需求提交公司2022年年度股东大会审议。
董事会以为：编制和审阅的公司《2022年年度陈说》及摘要的程序契合法令、法规和我国证监会的有关规则，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司2022年度的实践运营情况，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
公司独立董事、监事会别离对此事项宣布了赞赞同见，该方案需求提交公司2022年年度股东大会审议。
公司依据证监会《关于标准上市公司与相关方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉》（证监发[2003]56号文）的相关要求编制了《2022年度非运营性资金占用及其他相关资金来往情况汇总表》，2022年度公司不存在控股股东及其他相关方非正常占用公司资金的情况。
公司独立董事、监事会别离对此事项宣布了赞赞同见，大信会计师事务所出具了《2022年度非运营性资金占用及其他相关资金来往情况汇总表的专项阐明》。该方案需求提交公司2022年年度股东大会审议。
公司已依照企业界部操控标准系统和相关规则的要求在一切严重方面坚持了有用的财政陈说内部操控，不存在内部操控严重缺点。
公司独立董事、监事会别离对此事项宣布了赞赞同见，大信会计师事务所出具了《2022年内部操控审计陈说》。
赞同续聘大信会计师事务所（特别一般合伙）为公司的2023年度财政审计安排和内部操控审计安排，聘期一年。
公司独立董事、监事会别离对此事项宣布了赞赞同见。该方案需求提交公司2022年年度股东大会审议。
为进步公司暂时搁置资金运用功率，添加公司现金财物收益，在保证不影响正常出产运营的情况下，公司及子公司拟对额度不超越人民币80,000万元的暂时搁置自有资金当令进行现金处理，出资方针为安全性高、流动性好、危险较低的理工业品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他低危险投财物品。在实践投财物品余额不超越出资额度的情况下，相关资金能够循环运用；单笔最长出资期限不超越一年；前述出资额度自本次会议审议经过之日起一年内有用。授权董事长在上述额度内，行使有关出资决议方案权并签署相关文件。
鉴于公司近几年事务快速展开的需求，紧跟国家双碳战略，为充沛享用银行信贷资源，经与相关银行开始友爱洽谈，公司及子公司拟向进出口银行、农业银行、建造银行、我国银行、交通银行、兴业银行、招商银行、民生银行、中信银行、华夏银行、渤海银行、汇丰银行、广发银行、沧州银行、邯郸银行、工商银行、浦发银行、廊坊银行、安全银行、石家庄鹿泉乡村商业银行等协作银行请求归纳授信，授信额度不超越50亿元人民币（包含借款、保理、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），该授信额度自2022年年度股东大会起至2023年年度股东大会举行前有用，单笔授信期限不超越十年。授信额度不等于公司的融资金额，实践融资金额应在授信额度内以银行与公司实践产生的融资金额为准，详细融资金额将视公司运营资金的实践需求来合理确认。
在上述额度规划内，董事会提请股东大会授权公司运营处理层处理授信及与授信相关的对应担保等事务，并授权董事长代表公司签署相关法令文件。
鉴于公司全资子公司和控股子公司事务规划继续扩张，为满意公司兼并报表规划内子公司事务展开资金需求，公司拟为兼并报表规划内部分子公司（详细包含：石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林电力规划院有限公司、石家庄泰达电气设备有限公司、石家庄恒昇电子科技有限公司、石家庄科林智控科技有限公司、石家庄慧谷企业处理有限公司、石家庄科林物联网科技有限公司、石家庄科林云能信息科技有限公司、石家庄汇领互感器有限公司和石家庄科林新动力科技有限公司等公司）供给担保额度算计不超越人民币30亿元（担保额度为敞口概念）。担保事项包含但不限于没有到期或可能产生的金融安排借款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、托付借款、融资租借、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信任借款、信任方案、财物证券化、股权基金融资、结构化融资、财物处理方案、专项理财方案、以自有财物典当为子公司诉讼工业保全供给担保等，在总额度规划内可依据各子公司运营情况调剂运用,担保有用期自公司2022年度股东大会赞同之日起至公司2023年度股东大会举行日止。
在上述额度规划内，董事会提请股东大会授权公司运营处理层处理相关事务，并授权董事长代表公司签署相关法令文件。上述经股东大会核定之后的担保额度规划内，公司不再就详细产生的担保事项另行举行董事会或股东大会审议。
依据各子公司运营情况的改变，由公司处理层在上述估计担保额度内，依据实践情况批阅并调剂详细的融资担保事宜。调剂方法为被担保方为财物负债率低于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他财物负债率低于70%的控股子公司运用，财物负债率高于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他财物负债率高于70%的控股子公司运用。
公司独立董事、监事会别离对此事项宣布了赞赞同见，该方案需求提交公司2022年年度股东大会审议。
鉴于母公司事务规划继续扩张，营收继续添加，为满意公司事务展开资金需求，同享金融安排的授信资源，兼并报表规划内部分子公司（详细包含：石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林电力规划院有限公司、石家庄泰达电气设备有限公司、石家庄恒昇电子科技有限公司、石家庄科林智控科技有限公司、石家庄慧谷企业处理有限公司、石家庄科林物联网科技有限公司、石家庄科林云能信息科技有限公司、石家庄汇领互感器有限公司和石家庄科林新动力科技有限公司等公司）拟为公司供给担保额度算计不超越人民币10亿元（担保额度为敞口概念）。担保事项包含但不限于没有到期或可能产生的金融安排借款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、托付借款、融资租借、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信任借款、信任方案、财物证券化、股权基金融资、结构化融资、财物处理方案、专项理财方案、以自有财物典当为子公司诉讼工业保全供给担保等,担保有用期自公司2022年度股东大会赞同之日起至公司2023年度股东大会举行日止。
在上述额度规划内，董事会提请股东大会授权公司运营处理层处理相关事务，并授权董事长代表公司签署相关法令文件。上述经股东大会核定之后的担保额度规划内，公司不再就详细产生的担保事项另行举行董事会或股东大会审议。
本次董事会审议的第1项、第3项、第4项、第5项、第6项、第8项、第9项、第11项、第13项、第14项、第15项需提交股东大会审议，因而提请于2023年5月10日下午14:30在石家庄市红旗大街南降壁路段公司会议室举行2022年年度股东大会。
