1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财务状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　公司已在本陈说中论述了公司在运营进程中或许面对的危险要素，敬请查阅本陈说“第三节处理层评论与剖析（四）危险要素”。

　　3本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　5本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　公司2021年赢利分配预案为: 公司拟以施行2021年度分红派息股权挂号日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈余5元（含税），估计派发现金盈余总额为1.65亿元，占公司2021年度兼并报表归属上市公司股东净赢利的32.73%；公司不进行本钱公积金转增股本，不送红股。上述2021年度赢利分配预案中现金分红的数额暂按现在公司总股本330,000,000股核算，如在公司赢利分配公告发表之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本产生改动的，公司拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额。

　　公司2021年赢利分配预案现已公司第一届董事会第十三次会议审议经过，需求公司股东大会审议经过。

　　公司专心于才智招采、才智政务及数字修建三个细分范畴，经过将AI和大数据等新式信息技能与相关职业信息化需求深度交融，为全国范围内的客户供给智能化的软件途径产品、硬件设备，协助客户继续进步数字化水平；一起调配途径运营、运转保护、智能化工程等技能服务，为客户供给全链条信息化处理计划服务，也为途径终端用户供给高价值的职业数字化服务。

　　公司客户掩盖除港澳台之外的全国各省市。才智招采的客户首要包含公共资源买卖处理和服务部分、大型国有企业、招标署理安排和其他需求施行电子化招标收购的政企事业单位；才智招采途径的终端用户包含招标人、署理安排、招标人、评标专家等各方主体。才智政务的客户首要包含政务办、大数据局、城市运转中心、热线联动中心、发改委等。数字修建G端客户首要是住建厅局以及部属的信息中心、科技处、质安处、商场监管处等部分；B端/C端客户包含制作方、各类施工企业（含水利、交通）、咨询安排、造价站/协会、财审/审计安排及相关的个人用户。

　　公司现在集合才智招采、才智政务及数字修建三大范畴。公司为三大范畴内的客户供给软件为中心的才智化整体处理计划，详细包含专业化的软件途径、运营保护服务、智能化设备产品、智能化工程施行服务等产品和服务。

　　在才智招采范畴，打造全程电子化才智化、全程不碰头、全程可控安全的招采新方法，确保招标收购公平公平揭露的前提下进步招标收购的功率，为参加招标收购的各方主体供给高价值服务。为政府供给才智公共资源买卖途径，为企业供给才智企业招采途径等软件途径，配套咨询规划、智能化设备、运转保护及智能工程施工等服务，为客户供给才智招采全链条处理计划服务。一起，公司着力打造招采途径的继续运营事务方法，经过招标收购软件途径的SaaS化，向招标人、招标署理直接供给招标收购服务；为招标人/供货商供给各类东西软件、信息资源服务和线上线下技能支撑服务。

　　在才智政务范畴，打造以数字底座为根底，以一网协同、一网通办、一网统管为中心的数字政府处理计划，协助政府继续进步在政务服务、社会处理、作业协同、科学抉择计划等方面的数字化水平 。构建政务大脑，经过事务数据堆集、事务常识沉积，进步各地政务体系或未来服务体系的数字化、智能化水平。一起，公司探究服务运营事务，打破传统交给方法，构建政务服务长途导办、企业服务途径运营等才干。

　　在数字修建范畴，以修建业转型展开为方针，运用科技手法助力职业监管提质增效，为职业主管部分树立一体化数字住建途径，交融CIM根底途径才干，完结工程制作全生命周期监管，推进城市运转处理服途径制作；打造甲方、施工方、监管方数据互通、实时协同的数字制作产品，包含才智工地监管途径、才智工地企业途径；打造数字造价产品，包含计价、算量软件及BIM 5D协同途径、造价云途径等产品，进步修建职业的数字化水平，一起配套智能硬件及智能化施工技能服务，构成数字修建整体处理计划，并为不同主体供给包含方针、材价、清单、定额在内的数据+算法的云服务新事务方法。

　　1）才智招采范畴客户、才智政务范畴客户及数字修建范畴中政府类客户的出售方法：关于才智招采范畴、才智政务范畴以及数字修建范畴中政府类客户，一般以招标方法进行软件途径的收购。公司在出售软件途径时，会配套出售公司规划、定制的智能化设备，并供给相应的智能化工程施工服务，智能化设备产品与公司制作的软件途径无缝联接，有助于软硬件一体地支撑客户展开事务。

　　2）数字修建范畴中企业类客户的出售方法：数字修建范畴中，公司向工程甲方、施工、工程咨询、监理、工程审计等单位推行出售清单计价软件、BIM算量软件、BIM协同途径、才智工地企业途径等修建职业软件，收取费用。 公司修建职业软件的出售以直销为主，出售团队灵敏选用多种营销方法推行修建软件产品，活跃运用公司在才智招采事务的优势，发掘潜在客户。除直销外，公司还经过书店等途径对少数计价软件进行出售。

　　公司为部分客户的招采途径供给继续运营服务，一起也自建自营SaaS化的第三方招采途径。在这些途径的运营进程中，能够按次向招标或招标方收取服务费用，一起为招标署理安排、招标人等运用方供给电子招招标相关东西、招标资讯、移动CA认证和电子签章、在线训练、技能支撑等服务。在电子招标收购途径中，公司为下降买卖主体的买卖本钱、为之发明额定价值，供给产品处理计划和技能支撑服务并收取相关的费用。

　　公司为软件途径的客户供给后续保护服务。公司的软件途径制作事务以政府客户为主，因为大型软件途径运维较为杂乱，且政府客户对软件途径的安稳性和保护的及时性具有较高要求，因而及时呼应，及时处理问题的服务才干对公司事务展开至关重要。公司设有交给服务部详细担任软件途径的后期保护服务，有清晰的服务标准，经过长途咨询+巡检+陈说三种方法确保服务质量。在产品运维期内，公司施行人员与客户经过电话、微信等方法坚持交流，每1-3个月会安排施行人员进行现场巡检，每季度/每年会为运维项目出具季度/年度保护陈说，陈说包含设备状况、体系运转状况、本期进行的保护事项等事宜。免费运维期完毕后，客户依据需求与公司续签保护服务协议。

　　智能化工程施工服务首要为运用软件途径的客户供给软硬件一体化施工服务（体系集成），以及修建智能化（弱电）工程施工服务。

　　公司收购的首要物料为各类处理计划所需的软硬件产品及服务。公司树立了《收购标准》处理收购行为，并树立收购供应部担任公司收购的实行。

　　公司物料收购分为招标收购、协议收购、单一来历收购三种方法。关于标准化的硬件产品，公司经过内部询价途径进行招标收购；关于智能硬件（ODM出产）等产品，公司与协议供货商按协议价进行收购；关于客户指定运用的某些硬件产品，公司实行单一来历收购。

　　公司选用处径化、协同化、集成化的软件研制方法，并导入了科学高效的集成产品开发流程（IPD）。途径化：中央研讨院研制共同的技能途径，各产品线在此之上打造产品途径，面向客户的项目开发团队只需求重视个性化事务并进行快速定制开发，经过技能途径和产品途径，大大缩短产品研制周期、下降研制本钱、进步产品可靠性，快速满意客户多样化需求。协同化：从需求剖析、产品规划、架构规划、交互规划、前端开发、后端开发到技能支撑，有清晰的专业分工和协作流程，优质、高效、敏捷地完结各项研制使命。集成化：根底技能途径、各职业产品都遵从共同的技能标准和服务化架构体系，可针对不同客户的需求，完结跨产品线的集成研制，为客户供给处理计划式服务。IPD开发流程：从产品概念产生、产品规划、产品研制、产品上市，都有标准的流程和安排来支撑，并从产品规划阶段就开端构建产品质量、本钱、竞赛力等方面的优势，确保产品出资报答的完结。从技能立异机制看，公司坚持以商场为导向，技能和商场双轮驱动的理念，构成了体系化的技能立异方法，打造公司中心竞赛力。经过技能立异战略处理，并与要点客户树立联合立异中心，清晰匹配商场需求的技能研讨方向；树立了中央研讨院展开公司级的技能立异研讨，各产品线也有专门的技能团队进行立异技能的落地运用和范畴内的技能立异研讨；一起公司还树立了技能立异的鼓舞机制，对技能立异作用和立异人才进行全方位的赞誉和鼓舞。

　　近年来，我国软件工业整体坚持平稳向好展开态势，收入和赢利均坚持较快添加，从业人数稳步添加。依据工信部运转监测和谐局发布的软件和信息技能服务业核算公报，2021年，全国软件和信息技能服务业规划以上企业超越4万家，累计完结软件事务收入94,994亿元，同比添加17.7%。

　　跟着大数据、云核算、区块链、5G等新一代信息及通讯技能的展开，未来各职业关于信息化制作的需求将继续添加，信息化对各职业出产力的赋能将进一步深化。2022年1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济展开规划》（以下简称“《规划》”），清晰了“十四五”时期推进数字经济健康展开的指导思想、根本原则、展开方针、要点使命和确保办法。在展开方针上，“十四五”规划提出到2025年，数字经济中心工业添加值占GDP比重抵达10%的重要展开方针；数字化公共服务愈加普惠平等，数字根底设备广泛融入动身日子，对政务服务、公共服务、民生确保、社会处理的支撑作用进一步凸显，这将直接推进公司才智政务事务的快速展开。

　　全球修建职业数字化需求高速添加。据Allied Market Research数据显现，全球修建数字化商场规划将在2027年超越291亿美元，年均复合添加率超越18.2%，而亚太地区的商场需求将领涨全球。2022年1月，住宅和城乡制作部印发《“十四五”修建业展开规划》，“十三五”期间，我国修建业变革展开成效显著，全国修建业添加值年均添加5.1%，占国内出产总值比重坚持在6.9%以上，修建企业签定合同额年均添加12.5%。“十四五”期间，对标2035年前景方针，开端构成修建业高质量展开体系结构，修建商场运转机制愈加完善，营商环境和工业结构不断优化，修建商场秩序显着改进，工程质量安全确保体系根本健全，修建工业化、数字化、智能化水平大幅进步，制作方法绿色转型成效显著，加速修建业由大向强改动，为构成强壮国内商场、构建新展开格局供给有力支撑。在夯实我国修建业数字化根底中，“十四五”规划清晰指出需求加速推进修建信息模型（BIM）技能在工程全生命周期的集成运用，健全数据交互和安全标准，强化规划、出产、施工各环节数字化协同，推进工程制作全进程数字化作用交给和运用。在全面进步工程质量安全监管水平中，“十四五”规划提出依托全国工程质量安全监管途径和当地各级监管途径，大力推进“互联网+监管”，充分运用大数据、云核算等信息化手法和差异化监督方法，完结“才智”监督。

　　公司地点的新式软件开发职业归于国家鼓舞展开的高技能工业和战略性新式工业，遭到国家方针的大力扶持。国家从原则、法规、方针等多个层面促进国内政府信息化软件及修建职业信息化软件的展开。

　　公司作为才智招采、才智政务、数字修建等职业范畴的运用软件途径开发和信息技能服务供给商，在国家十四五规划指引，软件工业、修建业信息化展开态势下，空间宽广；与此一起，数字化转型的大布景下，不同层次的职业竞赛参加者也越来越多，职业对技能服务供给商在事务了解和常识经历堆集上、在技能立异和用户价值立异上的才干，也提出了越来越高的要求，坚持集合主业又长于主动立异、以客户价值为中心的企业，将会赢得长时刻的竞赛优势。

　　公司地点职业为技能密集型职业，职业进入需求必定技能层次。中心技能的堆集和不断立异是推进招采、政务及修建软件企业取得竞赛优势的关键要素。

　　开发招采类软件，企业还需求把握跨途径跨区域CA印章兼容互认、高并发电子标书解密、在线不碰头开标、长途异地涣散评标、智能围串标辨认、依据区块链的数据同享与见证等专业技能；开发政务类软件，企业需求具有超大型高并发体系（如省市一体化途径）的架构规划和功用优化、软硬件（包含配套智能化终端设备）一体规划和交给、大数据智能剖析和运用、全链信创适配和调优、体系和数据安全防护、场景化AI落地运用、低代码快速开发、装备化快速交给等专业技能和才干；开发修建类软件，企业需求具有修建工程的相关专业常识，并具有BIM快速建模和轻量化技能、三维图形几许算法库技能、二次开发脚本编译引擎、三维图形烘托引擎、智能CAD主动辨认、修建职业大数据处理和云服务等专业技能。这些技能要求对职业的新进入者构成了较高的技能壁垒。

　　此外，运用软件开发（特别是大型运用软件途径开发）与底层技能开发的差异在于，运用软件的功用、可靠性、安稳性需求软件开发企业具有很多的项目施行经历，很多的施行经历和标杆事例制作是运用软件开发企业堆集中心技能最重要的途径、构本钱身技能壁垒的最有用手法。

　　软件职业归于人才密集型职业，研制人员在人员构成中占有很大份额。招采、政务、修建软件范畴技能触及面广，对职业人才提出了较高的归纳本质要求。归纳型专业人才的培养不只需求厚实的核算机常识，还需求长时刻的细分职业经历堆集，企业参加竞赛有必要具有很多的高归纳本质人才作确保。新进入者想要招引满意的职业人才，或许需求支付更高的本钱才干抵达方针。

　　现在，我国首要的招采、政务及修建软件企业均经过十余年以上的堆集，在剧烈的商场竞赛中经过长时刻职业运营、优质的服务、优异的产品品质逐步堆集起职业经历、品牌和名誉；先进入者对招采、政务及修建范畴的事务规矩、事务特征有深刻了解和经历堆集，在其竞赛范畴堆集了很多的用户根底、丰厚的成功事例，然后树立了杰出的商场品牌形象，具有安稳、忠诚的客户集体，而新进入者往往缺少成功事例和职业经历，难以在短期内培养出安稳的客户集体。

　　别的，依据交流和替换本钱的考虑，招采、政务及修建职业软件的下流客户一般会对软件厂商产生途径依托，这种用户黏性使得客户不会容易替换软件，商场新进入者难以在短期内取得用户满意的信赖。

　　运用软件厂商有必要做全国商场，才干进步软件产品的复用价值，进步产出人效，因而，有必要树立面向全国的多层次散布式运营体系，服务各地各级的客户。这个运营体系和服务才干也是进入职业运用软件的重要壁垒之一。

　　职业运用软件客户地域散布广泛，且很难经过产品的简略装置训练就抵达用户满意的运用作用，这就需求厂商在一段较长的时刻内针对用户的实践运用状况供给继续的技能服务。因而，软件厂商需求树立并依托完善的多层次散布式运营体系，及时、有用地向客户供给继续服务和技能支撑。

　　另一方面，面对很多的客户服务需求，假如靠传统的方法去树立这套运营服务体系，需求很多的资金、人力，有很大的处理难度。在数字化年代，有必要用数字化技能和手法去打造主动、高效的运维服务途径，在进步运维服务质量的一起，下降服务本钱，进步企业竞赛力。

　　树立数字化运维技能支撑下的多层次散布式运营体系，需求进行很多的研制投入和资金、人力投入，关于非长时刻从事该职业的厂商来说，是具有很高的进入壁垒的。

　　在政务范畴，因为政府职业处理的特色，各级政府部分对方针实行、标准标准、立异作用、作成绩效、职业影响力等都比较重视，在上述几个方面能够给政府部分用户带来价值的厂商，往往会堆集比较好的口碑。例如：国务院作业厅电子政务作业室每年都会托付中央党校（国家行政学院）电子政务研讨中心展开省级政府“互联网+政务服务”体系制作评价，评价成绩优异的服务厂商就会构成职业中的优异品牌；再如电子招标招标途径的制作，有必要契合国家标准标准的要求，关于堆集长时刻职业经历并直接参加标准标准编制的厂商来说，就会有品牌优势。

　　一般而言，用户对优异品牌具有忠诚度，而新进入者往往缺少成功事例和品牌知名度，难以在剧烈的商场竞赛中胜出。因而，品牌效应对商场新进入者构成较强的职业壁垒。

　　软件企业招标软件途径制作及展开增值服务需求各类资质，如ITSS、信息安全服务资质、增值电信事务运营答应等。此类资质的鉴定一般需求几年的时刻，一起会对请求企业的职业经历、技能水平、处理水平缓归纳实力等多方面要素进行归纳调查，资质的获取是主管部分和授权单位对企业服务才干和技能水平的认可，需求长时刻的堆集。这对潜在竞赛者进入本职业制作了严厉的准入门槛。

　　才智招采商场需求以政府公共资源买卖中心和企业收购部分的需求为主。现在，才智招采范畴的总商场规划仍较小，但职业展开空间较大。整体来看，公司在政府才智招采商场的市占率较为抢先，是职业界主导者；企业才智招采商场现在参加者较多，商场集中度低。

　　在才智政务范畴，近年来才智政务软件商场快速添加，很多软件企业参加其间。大型软件企业占有必定的商场份额，但因为不同政府部分需求较为细分，不同的细分商场又存在不同的抢先厂商，整体来看，公司、浪潮软件、南威软件、万达信息、榕基软件及科创信息等企业是职业界的首要参加者。

　　在数字修建方面，与发达国家比较，我国数字修建商场还处于前期生长阶段，修建工业中信息化投入占比很低，存在巨大的展开空间。现阶段，各住建委（局）的信息化制作细分商场参加主体很多，商场集中度低，公司在该范畴中具有必定优势；修建企业信息化开销首要以购买计价软件为主，广联达在该范畴中市占率较高，公司紧随其后。

　　跟着《“互联网+”招标收购举动计划》的出台以及新一代信息技能在招采职业的深化运用，招采职业从“电子化”到“才智化”的演进正在成为职业趋势。人工智能、区块链、云核算、大数据等技能的不断展开。

　　传统的电子化招采途径能够完结招标、招标文件的电子化提交，但开标环节仍需求招标人在特定的招标室进行一系列操作。具有不碰头买卖功用的招采途径能够完结开标、评标环节的电子化，经过视频直播、跨区域CA认证，长途演示讲标等技能使招标人足不出户即可完结招标全进程，下降了招标人的时刻本钱和差旅本钱。别的，不碰头买卖下降了招标人集合触摸的概率，不只在避免围串标等方面发挥作用，也下降了因人群集合而传达新冠肺炎等感患病的危险。

　　招标方在招标进程中会产生很多次生需求。例如，招标方在实行招招标活动中，有VIP技能支撑服务、在线训练学习、缓解资金压力等一系列需求，然后让每次招标更轻松，本钱更低。公司能够为这些用户供给相应的增值服务。

　　招采云途径是招采职业在生态优化以及数据同享范畴的首要展开方向。将海量招招标数据、各地专家、场所、企业画像等信息经过云途径进行深度同享，能有用扩展单个招采途径的才干鸿沟，为各类买卖主体供给更公平、敞开的买卖环境和更优质的买卖服务。云途径能够树立共同的异地专家库，不只处理本地评标专家缺少的问题，也下降了本地招标人贿赂评标专家的或许性。

　　跟着信息技能的展开，才智政务已日益成为束缚公权利的重要手法。才智政务制作中将把构建有用地束缚公权利的信息化体系放在重要方位，依托信息技能对公权利进行精准化处理，构建起“不敢腐、不能腐、不想腐”的原则笼子。

　　近年来，数字政府的制作方向促进了大数据、云核算、AI、区块链等新式技能在政务范畴的场景化落地运用。经过先进技能的引进，政府得以以更高效、智能的方法进行服务。

　　云核算技能在政府数据中心、门户网站、政务信息资源整合等范畴逐步锋芒毕露。越来越多的政府安排已将协同作业、政务服务、一网统管、政务大数据等政务体系放在云服务途径上运转。一方面，一些当地政府经过制作省级/市级云途径为当地供给共同的 PAAS 级政务信息化根底；另一方面，一大批部委、当地政府正面对超大规划数据的处理和存储问题。因而，不管从信息资源的有用整合仍是数据中心的高效运转考虑，都火急需求云核算技能的支撑。

　　才智政务的“才智”，有必要要依托大数据、AI等技能来完结。政务途径在日常处理事务中生成的数据是才智政务的数据源泉。经过对这些数据进行深度发掘和多维剖析，能够精确地了解大众需求，做出智能的抉择计划和服务。未来，大数据技能将进一步运用在政务范畴，政务数据交融和智能化服务的趋势将会越发显着。

　　长时刻以来，敏感数据的安全问题和数据确权问题限制了政府数据的同享，而区块链技能很好地处理了这些难题。各级各地政府部分，越来越多地开端依据区块链技能完结政务数据同享、政企数据互联，深度发掘数据潜在价值，来促进政府跨安排、跨部分、跨层级的数据互通和事务协作，以进一步优化事务流程、下降保护本钱、进步协同功率、制作可信体系。

　　多年来，各个政府部分信息化制作的快速展开构成了一大批软件体系，在进步了行政功率的一起也构成了很多的信息孤岛。因为信息体系制作缺少整体规划和根底途径，无法为各部分间的信息资源供给共同的技能支撑，“重复制作、各自为营”的现象比较遍及，信息同享妨碍带来的“就事难”现象仍很多存在。

　　跨部分协同政务的才干是衡量才智政务展开水平凹凸的重要标志。近年来，跟着社会对“一站式服务”需求的增强和服务型政府制作的推进，前期不同软件途径制作所构成的各自为营问题，未来将被“大数据、大途径、大体系”的顶层架构所在理，才智政务正在从“笔直运用阶段”进阶为“同享协同阶段”。

　　近年来，随BIM技能在修建职业承受度的不断进步，修建职业的信息化逐步向纵深展开。一方面，云技能的逐步老练有利于协助广阔中小修建企业下降信息化投入门槛，完结数据的堆集和复用；另一方面，施工范畴关于高效协同的火急需求使BIM 5D技能应运而生，BIM 5D途径在3D图纸的根底上加载项目本钱及施工进展信息，大大进步了BIM技能在工程操控、施工和谐方面的运用价值。

　　云核算的老练为数字修建带来了新的机会。政府和修建企业能够运用云核算技能展开工程制作处理及设备运转监控等运用。云途径由数字修建供给商树立，向运用方供给 SAAS 等级的服务，下降修建企业的信息化本钱。一起，选用云途径能够下降用户推行运用进程装置布置作业的难度和作业量，改进用户操作体会。

　　云途径能够经过云端数据存储和剖析协助企业进行数据堆集和运用；经过智能化的云组价、批量载价，协助用户简化清单编制，进步作业功率；经过同享工地动态方针协助政府部分精准、高效处理。云途径的私有云在安全高效存储图、模、文档的一起，也供给版别处理、日志审计、删去找回、网内同享等功用。

　　大型制作项目的实行进程参加主体很多，规划改动、工程签证、检验检测等环节面对着很多施工方、规划方、监理方的和谐交流作业。现在制作项目业主和承包商常常运用不同的信息体系，这导致信息同享程度低，交流本钱高，使工程无法对预算超标、工期超时做到危险预警。BIM 5D技能的出现在节约本钱、缩短工期、精细化处理等方面具有发明巨大价值的潜力。

　　BIM 5D技能不只包含3D空间规划参数，还包含项目的本钱和进展，能够完结对制作项目的全维度操控，协助修建企业对工程规划、规划、施工、运维进行全进程贯穿。处理员在协同途径进行规划改动后，施工人员运用pad或手机即可实时收到模型更新信息，完结信息无妨碍交流。监理人员在现场检查时，能够用手持移动设备实时记载问题并将检查信息上传至途径，还可就施工难点、技能问题进行实时交流，完结动态校验和方便交流。

　　4.1一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　1公司应当依据重要性原则，发表陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　陈说期内，公司完结运营收入27.94亿元，比上年同期添加31.56%；完结归归于上市公司股东的净赢利5.04亿元，比上年同期添加22.87%。2021年公司的整体毛利率为65.95%，比上年同期下降2.58%。

　　2公司年度陈说发表后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当发表导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2022年4月12日在公司会议室以现场方法举行，本次会议的告诉及相关材料已于2022年4月1日以邮件及其他方法送达整体董事。本次会议由公司董事长曹立斌先生掌管，会议应到会董事7人，实践到会董事7人。本次会议的招集、举行和表决状况契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法令、法规、部分规章及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规矩，作出的抉择合法、有用。

　　公司总经理对公司2021年运运营绩状况及首要作业进行了总结与回忆，并拟定了2022年运营计划和未来展开战略，契合公司实践状况。

　　陈说期内，公司董事会严厉依照相关法令、法规及《公司章程》、公司《董事会议事规矩》等相关规矩，仔细贯彻实行股东大会经过的各项抉择，忠诚诚信、勤勉尽责，有用进步公司处理水平缓运营处理，推进公司各项事务展开，较好地实行了公司及股东赋予董事会的各项责任。

　　陈说期内，公司独立董事严厉依照相关法令、法规及《公司章程》、公司《独立董事作业原则》等相关规矩，坚持独立董事的独立性，诚信、勤勉地实行独立董事责任和责任，实在保护公司利益和中小股东的合法权益。

　　详细内容详见公司于同日发表在上海证券买卖所网站（）的《新点软件2021年度独立董事述职陈说》。

　　陈说期内，公司审计委员会严厉依照相关法令、法规及《公司章程》、公司《审计委员会议事规矩》等有关规矩，充分运用专业常识，本着客观、公平、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督功能，实在实行了相应的责任和责任，保护公司与整体股东的合法权益，促进公司稳健运营和标准运作。

　　详细内容详见公司于同日发表在上海证券买卖所网站（）的《新点软件2021年度董事会审计委员会履职陈说》。

　　依据相关法令、法规及《公司章程》等相关规矩，公司完结了2021年年度陈说及其摘要，公司2021年年度陈说的内容与格局契合相关规矩，公允地反映了公司2021年度的财务状况和运营作用等事项。董事会整体成员确保公司2021年年度陈说发表的信息实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　详细内容详见公司于同日发表在上海证券买卖所网站（）的《新点软件2021年年度陈说》及《新点软件2021年年度陈说摘要》。

　　公司拟以施行2021年度分红派息股权挂号日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈余5元（含税），估计派发现金盈余总额为165,000,000元（含税），占公司2021年度兼并报表归属上市公司股东净赢利的32.73%；公司本次不进行本钱公积金转增股本，不送红股。

　　详细内容详见公司于同日发表在上海证券买卖所网站（）的《新点软件2021年年度赢利分配计划公告》（公告编号：2022-012）。

　　经审议，赞同续聘本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计安排，聘期一年，年度审计费用为160万元。

　　详细内容详见公司于同日发表在上海证券买卖所网站（）的《新点软件关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。

　　（八）审议经过《关于2021年年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的计划》

　　公司2021年年度征集资金寄存与实践运用状况契合《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等法令法规及公司《征集资金处理原则》的相关规矩，对征集资金进行了专户存储和专项运用，并及时实行了相关信息发表责任，征集资金详细运用状况与公司已发表状况共同，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象。

　　详细内容详见公司于同日发表在上海证券买卖所网站（）的《新点软件2021年年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告编号：2022-014）。

　　（九）审议经过《关于2021年度财务决算陈说及2022年度财务预算陈说的计划》

　　公司2021年财务报表现已本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）审计，并出具标准无保留定见的审计陈说。公司编制的《2021年度财务决算陈说及2022年度财务预算陈说》照实反映了公司2021年度的财务状况、运营作用和现金流量；所作的2022年度财务预算陈说契合公司实践状况。

　　依据董事会薪酬与查核委员会拟定的相关原则，归纳考虑地点职业、岗位责任和履职状况等确认了2021年度公司董事、监事薪酬。

　　依据董事会薪酬与查核委员会拟定的相关原则，归纳考虑地点职业、岗位责任和履职状况等确认了2021年度公司高档处理人员薪酬。

　　公司依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股份回购规矩（2022年修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等有关法令、法规和标准性文件，结合公司实践状况，对《公司章程》的部分条款进行了修订。

　　详细内容详见公司于同日发表在上海证券买卖所网站（）的《新点软件关于修订的公告》（公告编号：2022-015）。

　　本计划需求提交股东大会审议，并须经到会股东大会的股东所持表决权三分之二以上经过。

　　经审议，赞同聘任何永龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议经过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

　　详细内容详见公司于同日发表在上海证券买卖所网站（）的《新点软件关于聘任高档处理人员的公告》（公告编号：2022-016）。

　　为满意公司出产运营和展开的需求，进步公司运作功率，公司及子公司拟向银行请求算计不超越6亿元人民币的归纳授信额度，授信期限不超越1年，归纳授信种类包含但不限于短期流动资金借款、长时刻借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等，上述额度在授信期限内，可循环翻滚运用。上述授信额度和授信期限终究以相关银行的审定效果为准。公司董事会授权公司总经理签署上述与授信相关的法令文件，并由公司财务部担任安排施行和处理。

　　公司本次管帐方针改动是依据财政部相关文件作出的合理改动，契合《企业管帐原则》等规矩，契合公司实践状况，改动后的管帐方针能够客观、公允地反映公司的财务状况和运营作用，不存在危害公司、股东特别是中小股东利益的景象。本次管帐方针改动已依法实行现阶段必要的抉择计划程序，契合法令、法规和《公司章程》的规矩。

　　详细内容详见公司于同日发表在上海证券买卖所网站（）的《新点软件关于公司管帐方针改动的公告》（公告编号：2022-017）。

　　公司拟定于2022年5月17日下午14：00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方法举行2021年年度股东大会。

　　详细内容详见公司于同日发表在上海证券买卖所网站（）的《新点软件关于举行2021年年度股东大会的告诉》（公告编号：2022-018）。

　　本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　（三）投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法。

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等有关规矩实行。

　　以上计划现已第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议审议经过。详细内容详见公司于2022年4月13日在上海证券买卖所网站（）以及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》发表的相关公告。

　　（一）本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票途径（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票途径（网址：进行投票。初次登陆互联网投票途径进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票途径网站阐明。

　　（二）股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项计划所投的推举票视为无效投票。

　　（三）同一表决权经过现场、本所网络投票途径或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

　　（一）股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付署理人到会会议和参加表决。该署理人不必是公司股东。

　　为确保本次股东大会顺畅举行，参会股东顺畅进行会议挂号并参会，现场到会本次股东大会的股东及托付署理人请提行进行会议挂号。

　　个人股东亲身到会会议的，应持自己有用身份证件、股票账户卡扫描件处理挂号手续；托付署理人到会会议的，应持自己有用身份证件、授权托付书（格局见附件1）、托付人股票账户卡、托付人有用身份证件复印件处理挂号手续。

　　法人股东应由其法定代表人或许其法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的，持自己有用身份证件、加盖公章的运营执照复印件、能证明其具有法定代表人资历的有用证明处理挂号手续；托付署理人到会会议的，署理人应持自己有用身份证件、加盖公章的运营执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书原件（格局见附件1）、法定代表人资历的有用证明处理挂号手续。

　　股东为非法人安排的，应由该安排担任人或许担任人托付的署理人到会会议。担任人到会会议的，应出示自己身份证、加盖公章的运营执照复印件、能证明其具有担任人资历的有用证明；托付署理人到会会议的，署理人还应出示自己身份证、该安排的担任人依法出具的书面授权托付书（格局见附件1）、加盖公章的运营执照复印件、能证明其具有担任人资历的有用证明。

　　异地股东能够用信函、传真方法或电子邮件方法挂号，挂号时请留下联络电话，以便联络。信函封面、传真材料主页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“2021年年度股东大会挂号材料”字样；以传真或电子邮件方法挂号的，到会股东大会时应向本公司提交相关材料原件。

　　2、用信函、传真或电子邮件方法挂号的，挂号材料应当于2021年5月12日下午5点前送达。

　　（一）参会股东请提前半小时抵达会议现场，凭有用证件等处理挂号手续。本次到会会议的股东或托付署理人交通、食宿费自理。

　　（二）网络投票体系异常状况的处理方法：网络投票期间，如网络投票体系遇突发严重事件的影响，则本次股东大会的进程遵循当日告诉。

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年5月17日举行的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2022年4月12日在公司会议室以现场方法举行，本次会议告诉已于2022年4月1日以邮件及其他方法送达整体监事。本次会议由公司监事会主席李强女士掌管，会议应到会监事3人，实践到会监事3人，本次会议的招集、举行程序契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法令、法规、部分规章及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规矩。

　　陈说期内，公司监事会严厉依照《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、《上市公司处理原则》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等法令、法规、标准性文件及《公司章程》、《监事会议事规矩》等相关规矩，仔细履职，对公司严重抉择计划和抉择的构成、表决程序进行了监督和检查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司运营活动、财务状况、股东大会举行程序以及董事、高档处理人员实行责任状况等方面施行了有用监督，较好地确保了公司利益和股东权益，促进了公司的标准化运作。

　　经审阅，监事会以为：公司2021年年度陈说及其摘要的编制和审阅程序契合相关法令、法规和《公司章程》等内部规章原则的规矩；公司2021年年度陈说及其摘要的内容和格局契合我国证券监督处理委员会和上海证券买卖所的规矩，公允地反映了公司2021年年度的财务状况和运营作用等事项；年度陈说编制进程中，未发现公司参加年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为；监事会整体成员确保公司2021年年度陈说及其摘要所发表的信息实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　详细内容详见公司于同日发表在上海证券买卖所网站（）的《新点软件2021年年度陈说》及《新点软件2021年年度陈说摘要》。

　　监事会以为：公司2021年年度赢利分配计划从公司实践状况动身，充分考虑了公司盈余状况、现金流状况、股东报答等要素，契合公司运营现状，统筹出资者的合理出资报答和公司可继续展开需求，不存在危害公司及股东整体利益的景象，抉择计划程序契合相关法令、法规、标准性文件和《公司章程》的有关规矩。

　　详细内容详见公司于同日发表在上海证券买卖所网站（）的《新点软件2021年年度赢利分配计划公告》（公告编号：2022-012）。

　　本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货相关事务执业资历，具有为上市公司供给审计服务的经历和才干，能为公司供给公平、公允的审计服务。在公司2021年度审计作业中，勤勉尽责，仔细实行责任，为公司出具的审计陈说客观、公平地反映了公司财务状况及运营作用。

　　综上，公司监事会赞同续聘本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）为2022年度审计安排，聘期一年。

　　详细内容详见公司于同日发表在上海证券买卖所网站（）的《新点软件关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。

　　（五）审议经过《关于2021年年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的计划》

　　经审议，公司2021年年度征集资金寄存与实践运用状况契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》、公司《征集资金处理原则》等法令法规和原则文件的规矩，对征集资金进行了专户存储和专项运用，并及时实行了详细发表责任，征集资金详细运用状况与公司已发表状况共同，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象。

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