原标题：成都高新展开股份有限公司 关于举行2021年 第2次暂时股东大会的告诉

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　本公司第八届董事会第三十四次暂时会议抉择举行本次股东大会（相关内容详见与本布告同日刊登于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第三十四次暂时会议抉择布告》）。

　　（三）本次股东大会会议的招集契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件、深圳证券买卖所事务规矩和《公司章程》的规矩。

　　（2）经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票的时刻为2021年9月29日9:15至15:00的恣意时刻。

　　依据深交所《关于全力支持上市公司等商场主体坚决打赢防控新式冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的告诉》，鼓舞出资者经过网络投票参与股东大会。本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络办法的投票渠道，股东可以在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种办法进行表决。假好像一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　于股权挂号日2021年9月22日下午收市时，在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会本次股东大会，并可以书面办法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　本次股东大会审议事项：《关于拟转让控股子公司倍特期货有限公司控股权暨相关买卖的计划》。

　　该审议事项，现已本公司第八届董事会第三十四次暂时会议审议经过。相关内容详见本公司于2021年9月14日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《第八届董事会第三十四次暂时会议抉择布告》、《关于拟转让控股子公司倍特期货有限公司控股权暨相关买卖的布告》。

　　上述计划为相关买卖事项，相关股东须逃避表决。股东大会就相关买卖事项做出抉择须经到会股东大会的非相关股东所持表决权的半数以上经过。

　　对上述计划，公司将对中小出资者的表决独自计票并宣布。中小出资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高档办理人员；独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　（一）挂号办法：现场挂号（异地股东可传真挂号、信函挂号，传真或信函挂号请注明“高新展开2021年第2次暂时股东大会参会挂号”字样并致电予以承认）。

　　股东处理到会本次股东大会会议挂号手续时应供给下列材料（未注明复印件的均须供给原件）：

　　1、自然人股东：自己亲身到会的，出示自己身份证、股票帐户卡；托付代理人到会的，代理人出示自己身份证、授权托付书（款式附后）、托付人股票帐户卡及身份证复印件；

　　2、法人股东：法定代表人亲身到会的，出示自己身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的运营执照复印件、股票帐户卡；托付代理人到会的，代理人出示自己身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权托付书（款式附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的运营执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

　　在本次股东大会上，股东可以经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）参与投票。详细投票流程详见附件1“参与网络投票的详细操作流程”。

　　（1）本次股东大会计划为非累积投票计划，填写表决定见，赞同、对立、放弃。

　　1、经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票的时刻为2021年9月29日9:15至15:00的恣意时刻。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录，在规矩时刻内经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票。

　　好像一股东账户经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系两种办法重复投票，股东大会表决成果以第一次有用投票成果为准。

　　兹全权托付 先生（女士）代表本单位（自己）到会成都高新展开股份有限公司2021年第2次暂时股东大会，并按本授权托付书的指示对会议审议事项行使投票权。关于本授权托付书中未作详细指示的，代理人有权按自己的志愿表决。本单位（自己）对本次股东大会审议事项的表决定见：

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　1、公司本次转让控股子公司倍特期货有限公司（以下简称倍特期货）控股权暨相关买卖的相关事项现已公司第八届董事会第三十四次暂时会议审议经过，需要本公司股东大会审议经过。

　　2、公司股东大会审议经往后，依据《期货公司监督办理办法》等相关法令法规，本次转让倍特期货控股权需经我国证券监督办理委员会（以下简称我国证监会）赞同。

　　公司曾就发动转让控股子公司倍特期货控股权暨相关买卖事项发布了提示性布告（相关情况详见2021年8月13日布告于巨潮资讯网的《关于发动转让控股子公司倍特期货控股权暨相关买卖的提示性布告》（2021-70））。

　　依据公司构建才智城市计划处理和数据运营并以此向高科技范畴转型的展开战略，期货事务不是公司的展开要点。为将资金、精力等各种资源聚集公司转型展开战略，经公司第八届董事会第三十四次暂时会议审议经过，依照国有企业监管规矩，公司、公司控股子公司成都倍特出资有限责任公司（以下简称倍特出资）和成都高出财物运营办理有限公司（以下简称高出资管）拟一起以非揭露协议转让办法将算计持有的倍特期货55%股权以43,750.762万元价格转让给成都交子金融控股集团有限公司（以下简称成都交子金控集团），其间公司以167.048万元转让持有的倍特期货0.21%股权，倍特出资以32,653.978万元转让持有的倍特期货41.05%股权，高出资管以10,929.736万元转让持有的倍特期货13.74%股权。本次股权转让后，成都交子金控集团将持有倍特期货55%的股权，获得其控制权。

　　高出资管为公司控股股东成都高新出资集团有限公司的全资子公司，归于公司的相关方，本次买卖构成相关买卖，相关董事任正先生、李小波先生、冯东先生需逃避表决，独立董事已对上述相关买卖事项进行事前认可并宣布独立定见。

　　依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关规矩，本次相关买卖须提交股东大会审议，相关股东需逃避表决。

　　本次买卖现已买卖各方有权国资监管组织批阅经过，需要获得倍特期货股东会、本公司股东大会、我国证监会等有权组织的批复、赞同或核准。

　　若本次买卖顺利完结，公司控股子公司倍特出资持有倍特期货的股权份额将下降至33.75%，倍特期货将不再归入公司兼并报表规模。

　　依据公司未来展开规划，公司及公司控股子公司倍特出资转让算计持有的倍特期货41.26%股权有利于将资源和精力会集投入公司建筑业和才智城市建造、运营及相关服务事务，聚集主业展开，进步公司整体效益。若本次买卖在本年内完结，估计净收回资金约27,500万元，获得处置净收益约8,400万元；一起，依据《企业会计准则》相关要求，在损失控制权日公司对倍特期货剩下股权依照公允价值从头计量产生的出资收益影响金额约为6,900万元，详细数据以公司2021年的财政陈说审计成果为准。

　　若本次买卖顺利完结，倍特期货将不再归入公司兼并报表规模。公司持有倍特期货剩下股权的会计核算办法将变为权益法核算，鉴于倍特期货运营收入及净利润占本公司兼并报表的比重均较小，会计核算办法的改动对本公司的损益无严重影响。

　　4、首要工作地址：四川省成都市高新区天府大路北段966天府世界金融中心3号楼

　　9、公司定位：成都交子金控集团在成都市为整合当地金融资源、提高当地金融组织竞争力的布景下建立。现在，成都交子金控集团出资掩盖银行、证券、稳妥、财物办理、融资担保、再担保、小额贷款、融资租借、区块链、供应链金融、保理、典当、工业基金、创业出资、金融载体建造、要素商场、第三方付出、大数据和征信服务等多个范畴。成都交子金控集团将紧紧围绕西部金融中心建造，着力发挥“金融本钱归纳运营商、金融中心建造主力军、金融工业服务引领者”功用，尽力成为中西部抢先、具有全国影响力的金融控股集团。

　　10、运营规模：出资金融组织和非金融组织，本钱运营，风险出资，财物运营办理，出资及社会经济咨询，金融研讨及立异。（不得从事不合法集资、吸收大众资金等金融活动）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　相关情况详见2021年8月13日公司布告于巨潮资讯网的《关于发动转让控股子公司倍特期货控股权暨相关买卖的提示性布告》（2021-70）。

　　（八）运营规模：产品期货经纪、金融期货经纪、期货出资咨询。（以上项目运营期限以许可证为准）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　（十）倍特期货不是失期被执行人，公司不存在为倍特期货供给担保、财政赞助、托付其理财以及其他倍特期货占用公司资金等情况。

　　（十一）倍特期货股权不存在典当、质押或许其他第三人权力、不存在触及有关倍特期货股权的严重争议、诉讼或裁定事项、不存在查封、冻住等司法办法。

　　3、评价办法：本次评价别离选用财物根底法和商场法两种办法进行。在依据实践情况充沛、全面剖析后，终究以商场法的评价成果作为评价陈说运用成果。

　　4、评价定论：因为财物根底法是依据被评价单坐落评价基准日的账面财物和负债以及可辨认的表外财物的商场价值进行评价来预算企业股东悉数权益价值的，但未能包括表外且难以辨认的运营资质、人力资源、客户资源、商誉等财物的价值，即财物根底法的评价成果无法包括企业悉数财物的价值。而商场法是从当下本钱商场出资者对期货职业公司的认可程度方面反映企业股权的商场价值，且选取的可比公司从运营形式、事务结构、运营才能方面均有较强的可比性，故在商场买卖公正公正的情况下，商场法可以愈加直接的反映企业价值，故以商场法的成果作为终究评价定论。

　　倍特期货净财物（股东悉数权益）截止基准日经审计后的账面价值为47,992.68万元，评价价值79,546.84万元，评价价值较账面价值评价增值31,554.16万元，增值率为65.75%。

　　本次股权转让的《财物评价陈说》（中铭评报字[2021]第0043号）现已有权国资监管组织予以存案。

　　经买卖各方洽谈，以中铭世界财物评价（北京）有限责任公司出具的倍特期货有限公司股东悉数权益价值财物评价陈说（中铭评报字[2021]第0043号）中给出的评价价值79,546.84万元为定价依据，承认公司转让给成都交子金控集团的倍特期货0.21%股权的买卖价格为167.048万元，倍特出资转让给成都交子金控集团的倍特期货41.05%股权的买卖价格为32,653.978万元，高出资管转让给成都交子金控集团的倍特期货13.74%股权的买卖价格为10,929.736万元。

　　乙方受让标的股权的总价款为人民币43,750.762万元（大写：肆亿叁仟柒佰伍拾万零柒仟陆佰贰拾元整）。

　　甲乙两边承认，在本合同项下股权转让获得我国证监会赞同后10个工作日内，乙方付出约好股权转让价款的50%；在交割日后10个工作日内，乙方付出股权转让价款的剩下50%。

　　1、甲乙两边赞同在交割日后20个工作日内对过渡期（评价基准日（含该日）至交割日（含该日）的期间）内倍特期货的财物损益进行专项审计，交割审计组织由乙方延聘并经甲方承认。倍特期货在过渡期内产生的损益在交割日后由甲乙两边依照交割日后的持股份额享有与承当。

　　2、我国证监会核准本次股权转让事宜后20个工作日内，甲方应确保倍特期货完结股权转让所对应的工商改动挂号手续，乙方在挂号机关被挂号为标的股权的仅有所有权人。

　　本合同过渡期内，甲方对倍特期货及其财物负有仁慈办理责任。甲方应确保和促进倍特期货的正常运营，过渡期内乙方有权派遣一名观察员（下称“观察员”）对倍特期货的事务和运营办理活动进行盯梢了解。观察员有权列席倍特期货的股东会、董事会、总经理工作会以及事务审阅会等会议，并有权查阅倍特期货的相关材料文件，但不享有表决权力。

　　买卖两边约好，若本次买卖顺利完结，将对倍特期货董事会、监事会构成进行调整。

　　股权转让完结后，倍特期货建立董事会，倍特期货的董事会由5名董事组成，其间乙方有权提名 3名，甲方1有权提名1名，倍特期货设外部董事1名。董事会设董事长一人、副董事长一人，由乙方提名经董事会选举产生。

　　股权转让完结后，倍特期货建立监事会，倍特期货的监事会由3名监事组成，其间甲方2提名1名，乙方提名1名；剩下1名为职工监事。一起，设监事会主席一人，人选由乙方提名，由监事会选举产生。

　　本合同自甲乙双办法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章之日起建立，并在以下所述先决条件悉数满意之日起收效。

　　甲乙两边赞同，本次股权转让的施行取决于以下其所适用的先决条件悉数成果及满意或被相关方书面豁免：

　　1、各甲方董事会和/或股东、股东大会、别离审议经过本次股权转让相关事宜；

　　5、我国证券监督办理委员会核准本次股权转让所触及的倍特期货改动股权事宜。

　　本次股权转让不改动倍特期货主体资格和国有控股公司性质，不影响倍特期货职工劳作合同的依法持续实行。如职工不挑选留在倍特期货的，可与本公司（含各级子公司）洽谈工作岗位，跟新单位从头签定劳作合同，原则上不下降工作条件；若无适配的岗位，可洽谈一致免除劳作合同，由倍特期货依照《劳作合同法》及有关国家规矩的规范付出经济补偿金，并从本次股权转让价款中扣除。

　　（三）标的股权不存在典当、质押或许其他第三人权力、不存在触及有关标的股权的严重争议、诉讼或裁定事项、不存在查封、冻住等司法办法。倍特期货后续股权改动不存在法令妨碍。

　　2021年1月1日至宣布日，除今天布告的相关买卖以外，公司与高出资管累计已产生各类相关买卖的总金额为0元。

　　本公司独立董事就本次买卖出具了一致赞同将本次买卖提交董事会审议的事前认可函并就本次买卖宣布了独立定见。独立董事以为，审议本次买卖的董事会会议的招集举行程序、表决程序及办法契合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规矩。公司本次相关买卖，定价公允合理，契合相关法令、法规及《公司章程》的规矩。本次买卖契合公司战略规划，有利于公司将资源和精力会集投入主营事务建筑业和才智城市建造、运营及相关服务事务，聚集主业展开，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象，不会对相关方构成依靠。

　　（二）独立董事关于公司拟转让控股子公司倍特期货有限公司控股权暨相关买卖的事前认可定见；

　　（三）独立董事关于公司拟转让控股子公司倍特期货有限公司控股权暨相关买卖的独立定见；

　　（四）中信建投证券股份有限公司关于成都高新展开股份有限公司相关买卖事项的核对定见；

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　公司第八届董事会第三十四次暂时会议告诉于2021年9月9日以书面等办法宣布。本次会议于2021年9月13日以通讯办法举行。会议应到董事9名，实到9名。任正、李小波、冯东、洪敬涛、申书龙、杨砚琪、黄明、李越冬、辜明安董事到会了会议。会议由任正董事长掌管。会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。会议审议经过了如下事项：

　　一、审议经过《关于拟转让控股子公司倍特期货有限公司控股权暨相关买卖的计划》。

　　因该计划触及相关买卖事项，整体独立董事就该事项出具了事前认可定见并赞同将该计划提交董事会审议。

　　依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关规矩，本次相关买卖需提交股东大会审议，相关股东需逃避表决。

　　本次相关买卖相关内容详见与本布告同日刊登于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟转让控股子公司倍特期货有限公司控股权暨相关买卖的布告》。

　　会议赞同于2021年9月29日举行2021年第2次暂时股东大会。该次股东大会告诉与本布告同日刊登于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。